Три криптокомпании и 15 человек были обвинены в мошенничестве и манипуляциях на рынке. Это стало результатом беспрецедентного расследования Федерального бюро расследований (ФБР) США, которое включало создание нового цифрового токена для выявления преступной деятельности в этом секторе.
Федеральные прокуроры в Бостоне объявили о предъявлении обвинений Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также их руководителям и сотрудникам. В результате были арестованы четыре человека, пять признали свою вину, а также было изъято более $25 миллионов в криптовалюте.
И.о. прокурора США Джошуа Леви отметил, что обвиняемые совершали фиктивные сделки с целью искусственного увеличения объемов торгов токенами, что в конечном итоге оставило невинных инвесторов «с носом».
Согласно отчету South China Morning Post, Леви охарактеризовал это дело как сочетание современных технологий и традиционного мошенничества, особо отметив схему «памп и дамп», которая давно является проблемой на финансовых рынках.
В рамках расследования ФБР создало криптокомпанию NexFundAI, которая выпустила токен на блокчейне Ethereum, что ZM Quant, CLS Global и другая фирма MyTrade согласились манипулировать. Этот токен тщательно отслеживался, чтобы предотвратить его покупку розничными инвесторами до того, как торговля была остановлена.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала гражданские иски по этому делу. Среди обвиняемых компаний была Saitama, чья рыночная стоимость достигла $7,5 миллиарда в основном благодаря манипуляциям токенами со стороны ее руководства, включая генерального директора Манприта Сингха Кохли, арестованного в Великобритании.
Тем временем генеральный директор Gotbit, Алексей Андриунин, был задержан в Португалии, а двое сотрудников его компании в России также были обвинены в рамках продолжающегося расследования. Прокуроры в Бостоне заявили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занималась «wash trading» и другими манипуляциями в интересах своих клиентов, чтобы увеличить объемы торгов токенами.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Кроме того, несколько других лиц, участвовавших в операциях с токенами, таких как Лю Чжоу и Рикки Лю, также были обвинены.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Гонконг запускает регулируемые стейблкоины: первые лицензии получили HSBC и консорциум с Animoca
- Tok-Edge разделяет права собственности и токены: новая модель токенизации фондов
- Artemis II возвращается на Землю: финальная фаза миссии NASA
- Zcash приближается к ключевому сопротивлению: рынок следит за зоной $440
- Южная Корея готовит базовый закон о цифровых активах
