В США раскрыта схема криптомошенничества, в рамках которой было изъято около $3.4 млн в USDT. По данным федеральных прокуроров, злоумышленники использовали не технические уязвимости, а простую социальную инженерию — всё начиналось с безобидного сообщения «по ошибке» в WhatsApp или Telegram.
Жертвы отвечали из вежливости, после чего мошенники постепенно выстраивали доверительные отношения. Общение могло продолжаться неделями, создавая ощущение знакомства и безопасности. Такой подход, известный как «pig-butchering», позволяет незаметно вовлечь человека в схему без резких сигналов опасности.
После установления контакта предлагалась «эксклюзивная» инвестиция в криптовалюту, чаще всего связанную с Ethereum. Мошенники просили купить активы через известные биржи, а затем перевести их на указанные адреса. Это создавало иллюзию контроля и легитимности, так как пользователь сам совершал покупку.
Далее средства проходили через цепочку кошельков и конвертировались в стейблкоины для сокрытия следов. Несмотря на это, благодаря прозрачности блокчейна и аналитическим инструментам, правоохранительные органы смогли отследить транзакции и заморозить активы.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Этот кейс показывает ключевой сдвиг: главный риск в криптоиндустрии — уже не код, а поведение пользователей. Даже опытные участники рынка могут стать жертвами схем, построенных на доверии, а не на взломе.
- BlackRock усиливает прозрачность: фонд BUIDL подключает Chronicle как ончейн-верификацию активов
- MicroStrategy предлагает новую модель: дивиденды за счёт роста Bitcoin
- GameStop не продаёт BTC: компания использует Bitcoin в опционной стратегии через Coinbase
- Институционалы нажали паузу: Bitcoin ETF фиксируют крупнейший отток за месяц
- Bitpanda раздаёт €20 в XRP новым пользователям: условия акции
