С 25 февраля 2025 года Турция вводит новые правила для пользователей криптовалют, усиливая меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Изменения направлены на повышение прозрачности операций и соответствие международным стандартам.
Новое требование для криптопользователей
Пользователи, совершающие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обязаны предоставлять идентификационные данные поставщикам криптоуслуг.
Если данные не будут предоставлены:
-В отдельных случаях поставщики криптоуслуг могут разорвать деловые отношения с пользователем.
-Транзакции могут быть отнесены к «рискованным».
-Возможно их отклонение или ограничение операций с организацией.
Меры в рамках MiCA
Новое положение AML (антиотмывочное законодательство) вступает в силу после имплементации основных положений регуляции MiCA 30 декабря 2024 года.
Исключение: Транзакции ниже порога в 15 000 TRY не требуют сбора данных отправителя.
Контекст и международное давление
В январе 2024 года министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о необходимости соответствия требованиям FATF для исключения страны из списка.
По данным Chainalysis, Турция является четвертым крупнейшим криптовалютным рынком в мире после США, Индии и Великобритании.
Власти страны активизировали регулирование после попадания Турции в «серый список» FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в октябре 2021 года.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Ужесточение криптовалютного регулирования в Турции является частью глобальной тенденции к усилению контроля над цифровыми активами. Новые меры направлены на снижение финансовых рисков, но они также могут ограничить анонимность транзакций. Пользователям важно адаптироваться к новым требованиям для продолжения безопасной работы с криптовалютами.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Почему у стейблкоинов есть лимиты переводов и как с ними работать
- BlackRock фиксирует рекордный отток из Bitcoin ETF, институциональные продажи продолжаются
- Mantle: преодоление разрыва между токенизацией и традиционными рынками
- DxSale под ударом: утечка LP-токенов затронула более 1 400 пулов на BNB Chain
- Продажи Bitcoin ETF усилились, институционалы выводят средства
