Федеральный суд США приговорил жителя штата Юта к трём годам тюремного заключения за мошенничество и незаконную деятельность, связанную с криптовалютами. Как сообщили в U.S. Attorney’s Office for the District of Utah, обвиняемый признал себя виновным по делу о мошенничестве с использованием электронных средств связи (wire fraud) и получил 36 месяцев лишения свободы с последующим трёхлетним надзором. Также суд обязал его выплатить около $3,8 млн в качестве реституции.
Следствие установило, что в период с конца 2017 по апрель 2024 года мужчина привлёк не менее 17 инвесторов, вводя их в заблуждение относительно своего опыта, образования и способности обеспечивать высокую доходность. Таким образом ему удалось собрать более $2,9 млн, которые, по версии обвинения, использовались не по заявленному назначению.
Помимо этого, в 2020 году он запустил отдельную схему через компанию Rockwell Capital Management. Прокуратура заявила, что структура фактически работала как незарегистрированный оператор денежных переводов. Через неё обвиняемый конвертировал крупные объёмы наличных средств в криптовалюту для третьих лиц, в том числе связанных с мошенничеством и наркоторговлей, не соблюдая требования федерального законодательства по борьбе с отмыванием денег.
По данным следствия, общий объём конвертированных таким образом средств превысил $5,4 млн. Представители Federal Bureau of Investigation подчеркнули, что действия обвиняемого способствовали перемещению незаконных доходов и нанесли прямой финансовый ущерб частным лицам и семьям, доверившим ему свои средства.
Ранее этот же фигурант уже привлекался к ответственности со стороны Securities and Exchange Commission. В феврале 2024 года он и Rockwell Capital Management урегулировали гражданское дело с SEC, согласившись выплатить штрафы и компенсации без признания или отрицания вины. Позднее, после возвращения обвинительного заключения федеральным жюри, он был арестован в Солт-Лейк-Сити.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Дело вписывается в более широкий контекст усиления контроля над криптоиндустрией в США. Ранее Министерство юстиции уже добилось тюремных сроков для основателей сервиса Samourai Wallet, а также конфискации сотен миллионов долларов, связанных с незаконными транзакциями. Эти процессы подчёркивают растущее внимание правоохранительных органов к злоупотреблениям в сфере цифровых активов и нелегальных финансовых операций.
- FCA предупреждает футбольные клубы о рисках спонсорства с неавторизованными криптофирмами
- Morgan Stanley повышает рейтинг Yum! Brands и увеличивает целевую цену
- Сенатор Луммис защищает закон о цифровых активах после критики Джейми Даймона
- Schwab запустил круглосуточные фьючерсы на Bitcoin для розничных клиентов
- Ethena (ENA) резко растёт на фоне партнёрства с Coinbase
