Telegram недавно завершил операцию по отключению двух крупнейших нелегальных онлайн-маркетплейсов, работающих в теневом секторе криптопространства — Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Решение было принято на основе аналитических данных, предоставленных компанией Elliptic. Эти платформы обрабатывали транзакции на сумму свыше $35 млрд и были связаны с различными криминальными схемами, включая отмывание денег, торговлю людьми и продажу краденых данных.
Ранее крупнейшими нелегальными платформами в криптовалютной сфере считались сайты вроде Silk Road и Alphabay, функционировавшие в сети Tor. Однако с развитием Telegram, на платформе с миллиардной аудиторией, криминальные структуры начали перемещать свою деятельность туда. Механизм работы этих маркетплейсов основывался на предоставлении анонимной платформы, где третьи лица могли размещать свои нелегальные услуги, такие как подделка документов или торговля запрещенными товарами.
В случае с Huione Guarantee, также известной как Haowang Guarantee, она с 2021 года обслужила сделки на сумму свыше $27 млрд. Эта платформа стала крупнейшей в своем роде и была тесно связана с финансовой группой Huione Group, расположенной в Камбодже. Вторым по масштабу был проект Xinbi Guarantee, который с 2022 года обработал транзакции на сумму $8,4 млрд. На этой платформе продавались не только мошеннические товары, но и услуги, связанные с угрозами и суррогатным материнством.
Huione Guarantee и Xinbi Guarantee использовали стейблкоин USDT в качестве основной валюты расчетов, что обеспечивало быстрое и анонимное проведение транзакций. Все сделки контролировались ботами, а для защиты участников использовались механизмы депонирования и эскроу. Отсутствие идентификации участников было ключевым элементом в создании доверия между продавцами и покупателями.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Закрытие Huione и Xinbi стало крупнейшим ударом по подпольной экономике в криптовалютном пространстве. Если Telegram продолжит свою политику по закрытию подобных платформ, криминальные группы будут вынуждены искать новые каналы для осуществления своих операций. Тем не менее, это событие подчеркивает важность борьбы с теневыми рынками и роли мессенджеров в предотвращении незаконной деятельности в криптопространстве.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нИнцидент с JELLY вновь поднял вопрос о балансе между защитой рынка и злоупотреблениями со стороны бирж. Пока Hyperliquid не предоставит четких объяснений, доверие к платформе будет оставаться под угрозой.ашем вебсайте.
- ⚖️ CLARITY Act на финальной стадии: судьба стейблкоинов решается в США
- 🎰 $1 млрд ставок до запуска: крипто-казино и инфраструктура Web3 ускоряются
- 🔥 WLFI меняет правила: вестинг на годы и сжигание миллиардов токенов
- 📊 XRP: фаза накопления или ещё не дно? аналитики ищут сигналы цикла
- 🛢 Нефть растёт, но рынок пустеет: тревожный сигнал для инвесторов
