Индийские правоохранительные органы провели серию рейдов, в результате которых была изъята криптовалюта на сумму около $190 млн, связанная с мошеннической схемой BitConnect, сообщает Indian Express. Помимо криптоактивов, были конфискованы также имущество и наличные средства — около 15 500 рупий, автомобиль и электроника.
Расследование и последствия деятельности BitConnect
Рейды, проведенные 11 и 15 февраля, стали результатом тщательного анализа «сложной сети транзакций» с участием множества криптокошельков, некоторые из которых использовались в даркнете. С помощью данных наземной разведки специалисты смогли обнаружить помещения, где хранились устройства с доступами к цифровым активам.
BitConnect, действовавшая с 2016 по 2018 год, обещала инвесторам доход в размере 40% в месяц или 1% ежедневно за счет операций торгового бота, что оказалось мошеннической схемой. В январе 2018 года инвесторы подали коллективный иск, обвиняя компанию в организации финансовой пирамиды, где бонусы выплачивались за счет новых вкладчиков, а крах платформы привел к ущербу в $2,4 млрд для около 4000 жертв из 95 стран.
Дополнительно, в августе 2024 года индийские правоохранители арестовали местного жителя по подозрению в похищении двух сотрудников BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах, что, по его словам, было попыткой вернуть его собственный вклад. Напомним, что в январе 2025 года в Англии осудили семерых членов банды за похищение криптоинвестора с целью вымогательства.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Данные меры подчеркивают решимость индийских властей бороться с криптомошенничеством и демонстрируют, как сложные схемы могут нанести огромный ущерб инвесторам по всему миру. Усилия правоохранительных органов, направленные на выявление и пресечение подобных преступлений, служат важным сигналом для глобального криптосообщества о необходимости усиления контроля и развития новых технологий для противодействия мошенническим схемам.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
