Индийское подразделение финансовой разведки (FIU) обязало криптобиржи, кастодианов и провайдеров цифровых активов проходить кибераудиты уровня банков. Проверки будут проводиться аудиторами, аккредитованными в CERT-In — государственном агентстве по кибербезопасности при Министерстве электроники и информационных технологий. Теперь прохождение такого аудита станет обязательным условием для регистрации в FIU, фактически приравнивая криптокомпании к банкам по стандартам комплаенса.
Эксперты связывают решение с ростом киберпреступлений в сфере цифровых активов. По данным индийской платформы Giottus, криптопреступления составляют уже до 25% всех киберпреступлений в стране. Преступники активно используют даркнет, приватные токены и слаборегулируемые площадки для отмывания средств. Новые требования предполагают строгий учёт логов, хранение данных о подписчиках и отслеживание подозрительных транзакций.
FIU также ввело новую систему сертификации, заменив прежний документ “Fit & Proper” на “Partner Accreditation for Compliance & Trust”. Это подчеркивает намерение властей усилить контроль и доверие к участникам крипторынка.
В то же время в отрасли остаются вопросы. Банковские аудиторы могут не иметь достаточной экспертизы в специфике блокчейна: управлении приватными ключами, уязвимостях смарт-контрактов и децентрализованных протоколов. Дополнительное давление создают жёсткие налоговые правила — 30% налог на прибыль и 1% TDS с каждой транзакции, что уже отпугивает многих инвесторов.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Индия продолжает идти осторожным путём, стремясь совместить защиту инвесторов и инновации. Новые меры повышают уровень безопасности, но дальнейшее развитие криптоотрасли будет зависеть от того, насколько гибко государство сможет учитывать уникальные риски и возможности технологии блокчейн.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
