Криптовалютные мошенничества остаются серьезной угрозой для инвесторов. Калифорнийский житель Кен Лиэм подал иск против трех банков из Азии — Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank, — обвинив их в том, что они не предотвратили мошенничество на сумму почти $1 млн. Этот случай подчеркивает необходимость более строгого контроля в сфере криптовалют.
История мошенничества: «Свинья на убой»
В июне 2023 года мошенники через LinkedIn предложили Лиэму вложить средства в фейковую криптоинвестиционную платформу. Убежденный в легитимности проекта, он начал переводить деньги, полагая, что они инвестируются от его имени. На самом деле средства переправлялись через счета вышеупомянутых банков третьим сторонам.
Обвинения против банков
Иск утверждает, что банки нарушили стандарты KYC (Знай своего клиента), правила противодействия отмыванию денег и Закон о банковской тайне США. По мнению Лиэма, финансовые учреждения проигнорировали явные признаки мошенничества.
«Простой анализ транзакций мог бы выявить отсутствие доказательств законности операций», — утверждает заявление.
DBS Bank обвиняется в нарушении Закона о банковской тайне, так как имеет филиал в Калифорнии. Другие банки также вовлечены через транзакции, проведенные через Wells Fargo. Лиэм требует $3 млн компенсации и судебного разбирательства с участием жюри.
Общие потери в криптовалюте сокращаются
Несмотря на рост подобных случаев, в декабре 2024 года общие потери в криптовалюте снизились до $29 млн — самый низкий показатель за год, согласно данным CertiK и PeckShield. Однако инциденты, такие как эксплойт GemPad ($2.1 млн) и уязвимость LastPass, продолжали происходить
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Этот случай акцентирует внимание на важности соблюдения стандартов безопасности и тщательной проверки подозрительных транзакций. В то время как общий ущерб от криптомошенничества уменьшается, подобные инциденты подчеркивают необходимость более строгого регулирования в глобальной криптоэкосистеме.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
