Компания Block, Inc., известная своим приложением Cash App, заплатит штраф в размере 40 миллионов долларов в пользу Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдения нормативных требований в сфере виртуальных валют. Это решение стало результатом расследования, выявившего недостатки в системе проверки клиентов и контроля транзакций на платформе.
Расследование показало, что Cash App компании Block имела значительные проблемы с проверкой клиентов, оценкой рисков и мониторингом транзакций. Особенно уязвимой оказалась система, связанная с анонимными транзакциями Bitcoin (BTC), которые не были должным образом контролируемыми. Эти пробелы в механизмах соответствия создали потенциальные угрозы для использования платформы в незаконной финансовой деятельности.
Суперинтендант NYDFS Адриенна А. Харрис подчеркнула, что функции соответствия должны развиваться параллельно с ростом компании, чтобы избежать создания рисков и уязвимостей. В ответ на нарушения Block будет обязана нанять независимого наблюдателя, который будет следить за улучшением системы соответствия и обеспечением соблюдения стандартов, установленных государственными регуляторами.
Кроме того, это не первый случай, когда Block столкнулась с подобными проблемами. Всего несколько месяцев назад компания выплатила 80 миллионов долларов 48 государственным финансовым регуляторам по аналогичным нарушениям AML. Несмотря на эти шаги, нарушения продолжались, что привело к новому штрафу от NYDFS.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Этот случай подчеркивает важность для криптоплатформ и финансовых учреждений обеспечения надежных систем соответствия. NYDFS еще раз напомнил всем финансовым организациям, включая криптовалютные платформы, о необходимости соблюдать высокие стандарты для защиты целостности финансовой системы.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нИнцидент с JELLY вновь поднял вопрос о балансе между защитой рынка и злоупотреблениями со стороны бирж. Пока Hyperliquid не предоставит четких объяснений, доверие к платформе будет оставаться под угрозой.ашем вебсайте.
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
- 🔐 Tempo запускает Zones: приватность для бизнеса или шаг к централизации?
- ⚖️ CLARITY Act на финальной стадии: судьба стейблкоинов решается в США
