3 марта Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) исключила криптовалютные компании из перечня организаций, «в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов». Постановление находится в закрытой части сайта, однако файлом поделился ряд Telegram-каналов.
Согласно приказу, 20 компаний исключены из Сводного санкционного перечня по причине отмены/отзыва документов, ставших основанием для внесения в него. В числе таковых могут быть решения судов различных инстанций, запросы правоохранительных и регулирующих органов или международные санкции.
Первые исключенные компании
В конце февраля первыми из списка на основании уточненных данных исключили криптовалютную биржу TokenSpot и криптообменник CashBack.
Комментарий TokenSpot
4 марта 2025 года представители лицензированной в Кыргызстане биржи TokenSpot сообщили в комментарии ForkLog, что ГСФР не уведомляла их о включении в санкционный перечень.
«Что касается вероятных причин внесения в список нас и других коллег — можем допустить, что это была своеобразная сопутствующая проверка всего криптовалютного рынка Кыргызстана, и нас, как одну из немногих и крупнейших бирж Республики Кыргызстан, не смогли обойти стороной», — заявили они.
Последствия для бизнеса
По их словам, включение в перечень практически поставило на паузу проведение операций и взаимодействие с банками, что является основным инструментом работы с корпоративными клиентами.
Результаты проверки
«На протяжении всей этой проверки мы тесно взаимодействовали с государственными ведомствами, поэтому не до конца понимаем, на основании каких именно из предоставленных нами материалов с пояснениями о деятельности было принято окончательное решение об исключении нас из списка. По результатам проверки у платформы TokenSpot не было выявлено никаких нарушений и не вынесено предписаний, наша деятельность полностью соответствует требованиям регулятора», — отметила команда биржи.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Исключение криптовалютных компаний из санкционного списка Кыргызстана может свидетельствовать о завершении проверки и отсутствии нарушений. Однако вопросы о прозрачности процесса и основаниях для включения в список остаются открытыми.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Почему у стейблкоинов есть лимиты переводов и как с ними работать
- BlackRock фиксирует рекордный отток из Bitcoin ETF, институциональные продажи продолжаются
- Mantle: преодоление разрыва между токенизацией и традиционными рынками
- DxSale под ударом: утечка LP-токенов затронула более 1 400 пулов на BNB Chain
- Продажи Bitcoin ETF усилились, институционалы выводят средства
