Министерство финансов США и его подразделение FinCEN предложили запретить Huione Group, криптовалютную группу из Камбоджи, от доступа к американской финансовой системе. Обвинения включают участие в отмывании денежных средств и связи с хакерской группировкой Lazarus, поддерживаемой Северной Кореей.
Согласно заявлению FinCEN, с августа 2021 года по январь 2025 года Huione Group участвовала в незаконных операциях с суммой более $4 млрд. В том числе $37 млн были украдены в результате кибератак, организованных хакерами из Северной Кореи. Группа использовала криптовалютные платформы, фиатные платежные сервисы и собственный стейблкоин для обхода санкций и поддержки киберпреступной деятельности.
FinCEN планирует применить санкции к Huione в рамках Раздела 311 Патриотического акта. Это позволит американским финансовым учреждениям блокировать любые операции с данной группой и отказывать в открытии счетов, тем самым исключая Huione из глобальной банковской системы.
Huione была названа «излюбленным маркетплейсом» киберпреступников. Исследования из Elliptic подтверждают, что компания предоставляла инфраструктуру для реализации кибермошенничества, включая фальшивые документы и анонимные платежные каналы. Huione также выпустила собственный стейблкоин для обхода санкций. По информации ООН, маркетплейс Haowang, управляемый Huione, являлся центром для мошенников..
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Запрещение доступа Huione к американской финансовой системе может стать важным шагом в борьбе с криптовалютными сервисами, которые используются для организации киберпреступлений. Если инициатива будет одобрена, это станет одним из самых жестких шагов США против криптосервисов, подозреваемых в сотрудничестве с организованной преступностью.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нИнцидент с JELLY вновь поднял вопрос о балансе между защитой рынка и злоупотреблениями со стороны бирж. Пока Hyperliquid не предоставит четких объяснений, доверие к платформе будет оставаться под угрозой.ашем вебсайте.
- XRP резко восстановился на фоне макрооблегчения, подорожав на 13% за сутки
- Binance Futures вводит защиту последней цены для HUSDT perpetual
- Предложение SEC об отмене правил «лучшего исполнения» может изменить рынок токенизированных акций
- Infinix HOT 70 Series: инновации в дизайне и AI для персонализации смартфонов
- Bitcoin растет на фоне оптимизма вокруг соглашения США и Ирана
