Россия возбудила уголовное дело против основателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex спустя несколько дней после введения санкций Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Российские власти начали уголовное расследование в отношении основателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex, обвинив их в получении незаконного дохода в размере более 3,7 миллиарда рублей (около $40 миллионов).
Согласно отчету государственного агентства ТАСС от 2 октября, расследование, возглавляемое Следственным комитетом Москвы, касается обвинений в незаконной банковской деятельности, несанкционированном доступе к защищенной информации и работе без лицензии на платежную инфраструктуру.
UAPS, основанная в 2013 году, и Cryptex, запущенная в 2018 году, поддерживали работу 33 онлайн-сервисов, которые в основном использовались киберпреступниками, включая валютные обмены, снятие наличных и продажу банковских карт. Эти платформы позволяли хакерам и другим злоумышленникам отмывать деньги, при этом через их сеть в 2023 году прошло более 112 миллиардов рублей (около $1,2 миллиарда).
Россия предпринимает жесткие меры против сети криптобирж
Правоохранительные органы России провели 148 обысков в 14 регионах, задержав 96 подозреваемых. Многим из них предъявлены обвинения, связанные с организованной преступностью и незаконной банковской деятельностью.
Это расследование последовало за решением OFAC от 26 сентября о внесении Cryptex и его основателя Сергея Иванова в список ключевых участников незаконных финансовых операций. По данным OFAC, Cryptex и UAPS участвовали в отмывании средств для оплаты выкупов за программы-вымогатели, работы на darknet-рынках и мошеннических онлайн-магазинах.
Финансовая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США также признала другую биржу Иванова, PM2BTC, значительной угрозой для отмывания денег в рамках закона о борьбе с отмыванием денег в России. Это стало одним из самых значительных действий против криптовалютных бирж.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Таким образом, российское расследование и меры OFAC подчеркивают растущее внимание мировых властей к проблеме отмывания денег с использованием криптовалютных платформ, а также их стремление бороться с финансовыми преступлениями на глобальном уровне.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
