Согласно расследованию аналитической компании Elliptic, опубликованному на этой неделе, в мессенджере Telegram функционирует крупнейшая из когда-либо задокументированных криптосерых экономик. По оценке аналитиков, китайскоязычные пользователи проводят через связанные с мошенничеством рынки около $2 млрд в месяц. Ключевыми факторами роста названы простота доступа, возможность быстро перезапускать заблокированные каналы и наличие модерации на китайском языке.
В отчёте отдельно выделяется рынок Huione Guarantee, который, по оценке Elliptic, провёл около $27 млрд в криптотранзакциях в период с 2021 по 2025 год. В 2025 году аналитики также зафиксировали совокупно около $35 млрд оборота в нелегальных Telegram-маркетплейсах, связанных с мошенничеством, отмыванием средств и сопутствующей инфраструктурой.
На текущий момент лидерами экосистемы названы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee. По данным Elliptic, вместе они обеспечивают почти $2 млрд ежемесячных операций, связанных с сервисами по отмыванию средств, продажей украденных персональных данных, поддельных инвестиционных сайтов и инструментов на базе ИИ. Эти площадки, как утверждается, обслуживают инфраструктуру масштабных мошеннических схем «pig butchering», которые в основном управляются из Юго-Восточной Азии. По оценкам Federal Bureau of Investigation, такие схемы приносят около $10 млрд в год только за счёт жертв в США.
Несмотря на блокировки, экосистема продолжает функционировать. В мае Telegram заблокировал Huione Guarantee после его упоминания американскими властями как структуры, связанной с отмыванием денег, однако активность быстро перераспределилась. Tudou Guarantee, в которой, по данным Elliptic, Haowang Guarantee владеет долей, вышла на обороты около $1,1 млрд в месяц, а Xinbi Guarantee — примерно $850 млн после повторного запуска.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Elliptic отмечает, что по масштабам эти рынки превосходят исторические даркнет-площадки. Для сравнения, AlphaBay за два с половиной года обработал около $1 млрд, а российский рынок Hydra — более $5 млрд за семь лет. В отчёте подчёркивается, что сохранение платёжных рельс и платформенной инфраструктуры позволяет таким рынкам быстро восстанавливаться даже после формальных запретов.
- ⚖️ CLARITY Act на финальной стадии: судьба стейблкоинов решается в США
- 🎰 $1 млрд ставок до запуска: крипто-казино и инфраструктура Web3 ускоряются
- 🔥 WLFI меняет правила: вестинг на годы и сжигание миллиардов токенов
- 📊 XRP: фаза накопления или ещё не дно? аналитики ищут сигналы цикла
- 🛢 Нефть растёт, но рынок пустеет: тревожный сигнал для инвесторов
