Чжимин Цянь, также известная как Яди Чжан, не признала свою вину в отмывании биткоинов в суде Лондона.
Согласно Bloomberg, Цянь, гражданка Китая, была арестована в апреле и обвинена по двум эпизодам в отмывании денег. Уголовная прокуратура Великобритании утверждает, что до 23 апреля Цянь владела и переводила незаконную криптовалюту в рамках более масштабной операции.
Связь Чжимин Цянь и Цзянь Вэнь
Власти утверждают, что Цянь привлекла к делу Цзянь Вэнь, которая была приговорена к шести годам тюремного заключения за участие в схеме отмывания денег. Во время обыска в доме Вэнь в 2018 году полиция обнаружила 61 000 биткоинов (BTC), которые сейчас оцениваются в более чем 3 миллиарда фунтов стерлингов ($4 миллиарда).
Арест Вэнь, по сообщениям, привел следователей к Цянь, которую прозвали «Криптокоролева». Ее обвиняют в мошенничестве с участием 130 000 китайских инвесторов на сумму $5,6 миллиарда в период с 2014 по 2017 год. Несмотря на эти обвинения, Цянь отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям и планирует оспорить обвинения.
Судебный процесс начнется в сентябре 2025 года в Краун-Корте Саутуарка, где сообвиняемый Сенг Хок Линг также не признал свою вину по связанным обвинениям.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Дело Чжимин Цянь, известной как «Криптокоролева», привлекает внимание как крупный международный случай, связанный с отмыванием биткоинов. Несмотря на обвинения в масштабных мошеннических действиях и отмывании криптовалюты, Цянь категорически отрицает свою вину и готовится к защите в суде. Предстоящий судебный процесс, назначенный на 2025 год, обещает быть долгим и значимым для международной криптосферы, особенно учитывая огромные суммы, вовлеченные в это дело.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
