Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии активно используют незаконный майнинг криптовалют для отмывания миллиардов долларов нелегальных доходов. В своем отчете УНП ООН подчеркивает, что криптовалюты становятся мощным инструментом для преступников, распространяясь за пределы мошенничества и торговли людьми в полноценные онлайн-экономики с криптобиржами и стейблкоинами.
, в котором подчеркивается важность минимизации рисков для финансовой и монетарной стабильности страны.
Доклад УНП ООН под названием «Переломный момент» описывает, как криминальные синдикаты активно внедряются в регионы с низким уровнем надзора, такие как Замбия и Нигерия, и организуют целые подпольные экосистемы. Эти системы включают не только криптобиржи, но и системы шифрования сообщений и стейблкоины, что позволяет избегать государственного контроля и проводить транзакции без лишнего внимания. В качестве примера в отчете приводится компания Huione Guarantee, переименованная в Haowang, которая с 2021 года функционирует как центр отмывания денег и мошенничества. Платформа с более чем 970 000 пользователями и оборотом $24 млрд в криптовалюте стала важной частью подпольной экономики.
Хофманн, исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН, отметил, что операции преступников «распространяются как рак»: несмотря на усилия властей, корни проблемы не исчезают, а просто мигрируют в новые регионы. Это требует от правительств своевременной подготовки к усилению контроля и расследованиям в области цифровых активов.
Майнинг криптовалют особенно важен для преступных группировок, поскольку позволяет скрывать деятельность от органов по борьбе с отмыванием денег. Согласно данным за 2023 год, США потеряли около $5,6 млрд из-за криптовалютного мошенничества, причем значительная часть этих потерь — $4,4 млрд — связана с мошенническими схемами из Юго-Восточной Азии. В самих странах региона потери составили $37 млрд.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
УНП ООН призывает к срочным многосторонним действиям для мониторинга и расследования угроз, связанных с использованием криптовалют в незаконных целях. Важно, чтобы правительственные и международные органы начали координировать усилия по борьбе с этим растущим явлением.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нИнцидент с JELLY вновь поднял вопрос о балансе между защитой рынка и злоупотреблениями со стороны бирж. Пока Hyperliquid не предоставит четких объяснений, доверие к платформе будет оставаться под угрозой.ашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
