2 апреля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на сеть посредников и закупщиков Хути, шиитского движения, поддерживаемого Ираном. В рамках санкций были заморожены 8 адресов в сети TRON, связанные с финансированием террористической активности. Это событие подчеркивает растущую роль криптовалют в международном финансировании терроризма и уклонении от традиционных финансовых ограничений.
По данным OFAC, Хути использовали криптовалюты, в том числе стабильную монету USDT и другие цифровые активы, для финансирования своей деятельности, включая покупку товаров у России и похищение зерна в различных странах. Эти средства поступали через сеть посредников, включая внебиржевые торговые сервисы (OTC) и компанию Huione Pay из Камбоджи.
Санкции затронули 8 адресов в сети TRON, которые получили совокупный приток около $900 млн, включая $822 млн на одном из адресов. Операции были связаны преимущественно с USDT, однако были также зафиксированы транзакции с биткоинами, что подтверждает использование криптовалют в террористических целях.
Одним из значительных аспектов является использование децентрализованных инструментов, таких как криптовалюты и платформы OTC, что позволяет Хути обходить международные финансовые ограничения. Это делает задачу борьбы с финансированием терроризма в криптовалютном секторе еще более сложной.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Санкции США на фоне усиливающейся угрозы использования криптовалют для финансирования террористической деятельности подтверждают важность ужесточения контроля за криптоактивами. Хути, как и многие другие террористические организации, продолжают использовать децентрализованные финансовые системы, что ставит перед мировыми властями задачу по усилению контроля над криптовалютными транзакциями и сервисами.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нИнцидент с JELLY вновь поднял вопрос о балансе между защитой рынка и злоупотреблениями со стороны бирж. Пока Hyperliquid не предоставит четких объяснений, доверие к платформе будет оставаться под угрозой.ашем вебсайте.
- 🌏 TRON и Кыргызстан: ставка на Web3, AI и национальный стейблкоин KGST
- 🔄 Neo готовит перезагрузку: фонд меняет структуру и обсуждает новое распределение токенов
- 🏛 Neo готовит изменения: реструктуризация фонда и перераспределение токенов
- ⚖️ Binance под давлением: заморозка счетов в Кении усиливает регуляторные риски
- 🇺🇸 Трамп и Bitcoin: как политика стала драйвером крипторынка
