Олена Обламська, соучредитель криптоинвестиционной платформы Forsage, заявила о своей невиновности по обвинению в сговоре с целью мошенничества при переводе средств после экстрадиции из Таиланда в США. Заявление было подано в федеральный суд и является последним развитием дела, которое Министерство юстиции США называет одной из крупнейших в истории криптовалютных схем Понци и пирамид.
Forsage начала работу в 2020 году как децентрализованное приложение (DApp), позволяющее инвесторам размещать средства в смарт-контрактах на блокчейнах Ethereum, Tron и BNB. По данным Минюста США, платформа автоматически перераспределяла средства новых участников в пользу предыдущих инвесторов — классическая схема Понци и пирамиды. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала гражданский иск против Forsage и её основателей в 2022 году, утверждая, что платформа привлекла около $340 млн от инвесторов по всему миру.
Анализ блокчейнов показал, что более 80% всех инвесторов Forsage получили меньше вложенных средств, а свыше половины вообще не получили возврата. Эти данные из публичных реестров предоставили прозрачное и убедительное свидетельство несостоятельной схемы выплат. Юристы отмечают, что использование неизменяемых смарт-контрактов облегчило отслеживание потоков средств, одновременно создавая видимость легитимности и привлекая доверчивых участников.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Дело привлекает внимание регуляторов как тест на то, как США будут бороться с трансграничным криптомошенничеством. Экстрадиция Обламської из Таиланда, страны, не известной быстрым сотрудничеством по финансовым преступлениям, сигнализирует о растущей готовности международных партнёров преследовать нарушителей в криптоиндустрии. Исход этого процесса может стать прецедентом для привлечения децентрализованных платформ к ответственности в рамках существующих законов о ценных бумагах и мошенничестве.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
