Южнокорейская Национальная полиция поставила на повестку дня борьбу с «стиркой» средств через Tether, заявив, что не зарегистрированные криптовалютные обменные пункты помогают преступным группам конвертировать средства от мошенничества в USDT и отправлять их за рубеж.
Директор Национальной полиции Парк Сын-джу сообщил об увеличении числа расследований обменных офисов, работающих без регистрации. Эти офисы подозреваются в помощи группам, занимающимся телефонным мошенничеством, переводить украденные средства в Tether. После этого средства отправляются за границу через криптокошельки, зачастую вне досягаемости южнокорейских властей.
Парк также отметил, что полиция подготовит специализированные курсы для расследования виртуальных активов. Финансовое разведывательное управление будет сотрудничать с полицией в обучении.
Модель «стирки» с использованием Tether (так называемый Tether Laundromat) представляет собой метод отмывания средств с использованием не зарегистрированных обменных пунктов. Эти пункты становятся первичной точкой конверсии местной валюты в USDT. Группы мошенников сначала крадут средства в вонах, затем переводят их в криптовалюту через неофициальные обменные пункты в Сеуле, где они конвертируются в Tether, часто с использованием сети Tron из-за низких комиссий.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
После конверсии USDT отправляются на зарубежные кошельки, управляемые операторами, связанными с преступными группами.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
