Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против жителя Северной Каролины Тревора Вернона и Argent Capital Management. По версии CFTC, ответчики привлекли $14,8 млн минимум от 60 инвесторов в товарный пул с экспозицией к криптовалютам, включая Bitcoin и Ether, но скрывали реальные убытки и предоставляли инвесторам недостоверную отчётность.
Согласно жалобе, Argent Capital Management торговала фьючерсами на фондовые индексы, опционами на такие фьючерсы и криптоактивами. Регулятор утверждает, что торговая деятельность привела к убыткам более чем на $8,6 млн, при этом инвесторы якобы получали ложные квартальные отчёты и ежемесячные письма о результатах. CFTC также заявляет, что Vernon представлял себя успешным трейдером, хотя пул, по версии агентства, переживал “постоянные и катастрофические” потери.
Отдельная часть иска касается предполагаемого неправомерного использования средств. CFTC утверждает, что около $3 млн были направлены на выплаты инвесторам по схеме, напоминающей Ponzi-модель, а ещё $136 000 — на частные авиаперелёты. Кроме того, регулятор обвиняет Argent Capital Management в отсутствии необходимой регистрации и Vernon — в ложных заявлениях самому ведомству.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Дело показывает, что внимание CFTC к крипторынку связано не только с правилами для бирж и деривативов, но и с управляемыми инвестиционными структурами, где цифровые активы используются как часть стратегии. Сейчас это именно обвинения регулятора, которые должен рассмотреть суд, но сам иск подчёркивает: прозрачность отчётности, регистрация и раскрытие рисков остаются ключевыми зонами контроля для криптосвязанных инвестиционных продуктов.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
