Власти США провели масштабную операцию против криптомошенничества, заморозив более $700 млн, связанных с организованными scam-центрами. По данным U.S. Department of Justice, обвинения в мошенничестве предъявлены двум гражданам Китая — Хуан Син Шаню и Цзян Вэнь Цзе.
Следствие установило, что они управляли комплексом Shunda Park в Мьянме, где действовали команды операторов, занимавшихся криптообманом через фейковые инвестиционные платформы. При этом часть работников, по данным FBI, удерживалась принудительно и была вовлечена в схемы против своей воли.
Мошенники действовали по классической модели социальной инженерии: представлялись знакомыми, финансовыми консультантами или официальными лицами, после чего направляли жертв на поддельные криптосайты. Потери продолжались до полного исчерпания средств или раскрытия схемы.
В рамках операции были закрыты 503 мошеннических сайта, изъят Telegram-канал для вербовки, а также более 1300 компьютеров и тысячи телефонов. Подозреваемые были задержаны в Таиланде после попытки переноса операций в Камбоджу.
Дополнительно U.S. Department of the Treasury ввёл санкции против камбоджийского сенатора Кок Ана и связанных структур. Операция стала частью более широкой кампании США против кибермошенничества в регионе (Мьянма, Камбоджа, Лаос).
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Этот кейс показывает ключевой сдвиг: борьба с криптопреступностью выходит за пределы блокчейна и затрагивает офлайн-инфраструктуру — от call-центров до транснациональных схем торговли людьми.
- 🚨 США изымают $700 млн в криптоактивах: раскрыта сеть скама в Юго-Восточной Азии
- ⚠️ Aave спасает ликвидность после эксплойта: Mantle предлагает 30 000 ETH
- 🏦 Metaplanet наращивает ставку на Bitcoin через долг — несмотря на убытки
- 📊 Bitcoin ETF снова на подъёме: институциональный спрос возвращается
- 🏦 Morgan Stanley запускает фонд для стейблкоинов: новый этап институционализации рынка
