Власти США провели масштабную операцию против криптомошенничества, заморозив более $700 млн, связанных с организованными scam-центрами. По данным U.S. Department of Justice, обвинения в мошенничестве предъявлены двум гражданам Китая — Хуан Син Шаню и Цзян Вэнь Цзе.
Следствие установило, что они управляли комплексом Shunda Park в Мьянме, где действовали команды операторов, занимавшихся криптообманом через фейковые инвестиционные платформы. При этом часть работников, по данным FBI, удерживалась принудительно и была вовлечена в схемы против своей воли.
Мошенники действовали по классической модели социальной инженерии: представлялись знакомыми, финансовыми консультантами или официальными лицами, после чего направляли жертв на поддельные криптосайты. Потери продолжались до полного исчерпания средств или раскрытия схемы.
В рамках операции были закрыты 503 мошеннических сайта, изъят Telegram-канал для вербовки, а также более 1300 компьютеров и тысячи телефонов. Подозреваемые были задержаны в Таиланде после попытки переноса операций в Камбоджу.
Дополнительно U.S. Department of the Treasury ввёл санкции против камбоджийского сенатора Кок Ана и связанных структур. Операция стала частью более широкой кампании США против кибермошенничества в регионе (Мьянма, Камбоджа, Лаос).
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Этот кейс показывает ключевой сдвиг: борьба с криптопреступностью выходит за пределы блокчейна и затрагивает офлайн-инфраструктуру — от call-центров до транснациональных схем торговли людьми.
- Pi Network обновляет Launchpad для упрощённого участия и нового тест-токена
- Новая вредоносная программа Microsoft крадет криптовалюту через буфер обмена
- Uniswap растет вопреки давлению на UNI
- XRP тестирует ключевой уровень сопротивления $1,21
- Hsiao-Wei Wang покидает пост Co-Executive Director Ethereum Foundation
