Кошельки, бездействующие в течение 3 лет, связаны с мошенничеством PlusToken, переводят $2 млрд в Ethereum
Согласно последним сообщениям от платформы Lookonchain, сотни кошельков, которые были неактивны более трех лет, начали перемещать значительные суммы Ethereum. В своем посте на X, Lookonchain отметил, что эти кошельки переместили 789,533 ETH, что на данный момент оценивается примерно в $2 миллиарда.
Платформа также указала, что эти неактивные адреса связаны с кошельком Plus Token Ponzi 2, согласно их отслеживанию цепочки транзакций. Lookonchain сообщил, что Plus Token Ponzi 2 распределил 789,533 ETH по тысячам кошельков в 2020 году и с тех пор не проявлял активности до апреля 2021 года. Несколько часов назад эти кошельки начали перемещать Ethereum, как это было показано данными с Etherscan.io.
Lookonchain также сообщил, что Ethereum был конфискован китайской полицией в ходе ликвидации схемы PlusToken. В ноябре 2020 года согласно судебным документам, у семи осужденных было изъято:
194,775 BTC ($11.2 миллиарда), 833,083 ETH ($2.11 миллиарда), 487 миллионов XRP ($252 миллиона), 79,581 BCH ($25.8 миллиона), 1.4 миллиона LTC ($82.3 миллиона), 27.6 миллиона EOS ($12.7 миллиона), 74,167 DASH ($1.7 миллиона), 6 миллиардов DOGE ($609 миллиона), и 213,724 USDT.
Суд заявил, что изъятая криптовалюта будет обработана в соответствии с законами и конфискована в пользу национального казначейства. Причина перемещения средств пока не ясна, и неизвестно, остаются ли они под контролем китайских властей.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Coin Bureau называет схему PlusToken крупнейшим крипто-мошенничеством в истории. В статье, посвященной крипто-понзи схемам, Coin Bureau отметил, что жертвами схемы стали в основном инвесторы в Китае и Южной Корее, хотя пострадавшие были также в Восточной Азии, Германии и Канаде. Инвесторов привлекали обещаниями доходности от 9 до 18% при покупке токенов PLUS за BTC и ETH, утверждая, что их стоимость возрастет до $350 и что схема будет получать прибыль от крипто-майнинга, партнерских программ и доходов от обменов. Кошелек PlusToken также рекламировался как потенциальный прорыв в сфере.
Местные СМИ сообщали, что мошенники, стоявшие за схемой, обманули более 2 миллионов человек на сумму более 50 миллиардов юаней (около $7.6 миллиарда). Операция PlusToken началась в мае 2018 года и рекламировала несуществующую платформу для крипто-арбитражной торговли. С апреля 2018 по июнь 2019 года эта пирамидальная схема привлекла более 2.6 миллионов участников. Официальные отчеты сообщают, что 15 человек были осуждены по этому делу и получили тюремные сроки от 2 до 11 лет и штрафы от $100,000 до $1 миллиона.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🔥 WLFI меняет правила: вестинг на годы и сжигание миллиардов токенов
- 📊 XRP: фаза накопления или ещё не дно? аналитики ищут сигналы цикла
- 🛢 Нефть растёт, но рынок пустеет: тревожный сигнал для инвесторов
- 🌍 XRP на фоне геополитики: перемирие и ETF-спрос меняют настрой рынка
- 🐸 Мемкоины снова в игре: ставка на ранние стадии или высокий риск?
