5 стран бросают вызов экспертам и следователям по криптовалютам в борьбе с налоговыми преступлениями
Объединенный комитет начальников глобальных налоговых органов (J5) — это международная коалиция, занимающаяся борьбой с транснациональной налоговой преступностью и отмыванием денег. В его состав входят эксперты по налоговой и криминальной разведке из пяти крупнейших стран: Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США.
На своем недавнем мероприятии «Cyber Challenge» J5 стремились усовершенствовать свои стратегии по обнаружению и преследованию налогового мошенничества, уделяя особое внимание все более цифровому и сложному миру криптовалют. J5 проводит ежегодные мероприятия с момента своего создания в 2018 году, причем предыдущие выпуски были посвящены новым угрозам, таким как невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные биржи (DEX).
Мероприятие 2023 года было особенно примечательно своим совместным характером. В нем участвовали не только подразделения финансовой разведки (ПФР) каждой страны-члена J5, но также и частный сектор. Компании, занимающиеся анализом блокчейна, такие как Chainaанализ, BlockTrace и AnChain, внесли свой вклад, отметив значительное государственно-частное партнерство.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Благодаря таким событиям J5 удалось привлечь потенциальных клиентов, которые ранее привели к обнаружению существенных схем Понци, связанных с криптовалютой, таких как сеть BitClub. Интеграция опыта как государственного сектора, так и специализированных частных компаний подчеркивает активный подход к тому, чтобы идти в ногу с быстро развивающейся ситуацией в сфере финансовых технологий и преступности.
Райан Райдер из Chainaанализ подчеркнул уникальное преимущество прозрачности криптовалюты, которая в сочетании с сотрудничеством между международными экспертами помогает выявлять и пресекать незаконную деятельность. Такой уровень сотрудничества и прозрачности контрастирует с непрозрачностью, часто встречающейся в традиционных финансах, которая может затруднить отслеживание незаконной деятельности.
Параллельно Cointelegraph Innovation Circle предоставил компаниям Web3 информацию для подготовки к налоговому сезону. Предприятиям Web3 рекомендуется сохранять бдительность в отношении своих налоговых обязательств, обеспечивая соблюдение требований посредством точного ведения учета и нанимая знающих бухгалтеров по криптовалютному налогообложению.
Более того, Innovation Circle подчеркнул важность соблюдения лучших практик, таких как выбор юрисдикций, благоприятных для налогообложения, пунктуальная уплата налогов, избегание юридических упрощений, обращение к экспертам, автоматизация отслеживания транзакций и использование специализированного бухгалтерского программного обеспечения для управления финансовой деятельностью.
Деятельность J5 и рекомендации Innovation Circle подчеркивают важность соблюдения нормативных требований и превентивных мер в постоянно развивающейся области цифровых активов, подчеркивая необходимость в надежных стратегиях для устранения налоговых последствий работы в криптопространстве.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🎬 “Finding Satoshi”: новая версия происхождения Bitcoin меняет правила игры
- 📊 Outset Media Index: попытка навести порядок в хаосе crypto PR
- 🇬🇧 FCA выходит “в поле”: первый силовой удар по P2P-крипторынку в Великобритании
- 🚨 Взлом Kelp DAO: не баг в смарт-контракте, а ошибка в инфраструктуре
- 📧 Gmail становится AI-ассистентом: Google встраивает AI Overviews в рабочую почту
