FinCEN опубликовал предупреждение о криптовалютных транзакциях, связанных с ХАМАС
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) активизировала свои усилия по борьбе с потенциальным неправомерным использованием криптовалют, особенно в сфере финансирования терроризма. Поворотным моментом в этой кампании стало предупреждение, выпущенное 20 октября, призывающее финансовые учреждения бдительно следить за «подозрительной деятельностью», связанной с финансированием террористических группировок.
В уведомлении FinCEN отмечалась причастность группировки Хамас к нападению на Израиль 7 октября, а также раскрывались новые методы финансирования группировки. Похоже, что ХАМАС использовал виртуальные валюты и фиктивные благотворительные организации для накопления как цифровых, так и традиционных денежных ресурсов для своих операций. В результате FinCEN подчеркнул необходимость того, чтобы поставщики услуг виртуальных активов и аналогичные учреждения выявляли и отмечали транзакции, которые могут иметь связь с ХАМАС.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Привлекая особое внимание, департамент призвал учреждения проявлять дополнительную осторожность в отношении клиентов, которые в прошлом имели дело с предприятиями в регионах, связанных с ХАМАС, теми, кто связан с гражданами особого назначения Управления по контролю за иностранными активами, а также организациями, открыто ищущими пожертвования в криптовалюте на социальных платформах. Примечательно, что за этой директивой внимательно последовала другая правительственная директива, в которой смешивание криптовалют рассматривалось как значительный риск отмывания денег, особенно в отношении терроризма.
Фоном для этих предупреждений FinCEN стала волна беспокойства среди американских законодателей, вызванная недавней деятельностью ХАМАС в Израиле. Подчеркивая серьезность ситуации, 17 октября более 100 членов Конгресса обратились к администрации Байдена, призывая принять решительные меры по существенному пресечению гнусных криптовалютных действий. Более того, Казначейство США еще больше затянуло петлю, введя санкции в отношении криптовалютной организации, базирующейся в секторе Газа, которая, как сообщается, имеет связи с ХАМАС.
Более того, это не первый раз, когда FinCEN выражает подобную обеспокоенность. В марте 2022 года они отметили попытки российских компаний обойти санкции с помощью криптовалют. Эта рекомендация последовала сразу по пятам агрессии российских военных против Украины в феврале 2022 года. Эта серия событий подчеркивает глобальное опасение по поводу обоюдоострой природы криптовалют: их преобразующий потенциал омрачается рисками, особенно в сферах безопасности и международного сотрудничества. связи.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
