Генеральный директор Binance Ричард Тенг опроверг публикацию Wall Street Journal, в которой утверждалось, что через платформу прошло $850 млн, связанных с Корпусом стражей исламской революции (IRGC). В посте на X он подчеркнул, что Binance никогда не разрешала операции с санкционированными пользователями и не согласна с выводами издания.
В отчете WSJ сообщалось о сети, связанной с Бабаком Занджани, включая счета его родственников и деловых партнеров, через которые якобы переводились средства. Сумма транзакций за два года оценивалась в $850 млн. Издание утверждало, что внутренние системы Binance фиксировали доступ из Тегерана в конце 2024 года, при этом счета оставались активными более года, несмотря на внутренние предупреждения.
Тенг отметил, что транзакции с санкционированными лицами на платформе не проводились, и любые флаги возникли до введения американских санкций против участников сети. Binance также провела внутреннее расследование до обращения WSJ, а после признания нарушений AML и санкций в 2023 году компания заплатила $4,3 млрд и обновила систему комплаенса.
В компании подчеркнули, что работают с более чем 1,500 сотрудниками в области комплаенса и не прекращали расследование операций, связанных с Ираном. По части транзакций только $24,1 млн из $126,1 млн в итоге были направлены на кошельки IRGC после многоуровневой маршрутизации.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Binance подала иск о клевете против WSJ и продолжает сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами по всему миру для проверки транзакций и соблюдения норм.
- MoonPay интегрировался в ChatGPT, упрощая покупку криптовалюты
- Assexmarkets делает торговлю без комиссий доступной для африканских трейдеров
- Ledger разрабатывает AI-систему безопасности для криптокошельков с сохранением контроля пользователей
- Coinhouse получила полную лицензию MiCA во Франции
- Ledger разрабатывает AI-систему безопасности для криптокошельков с сохранением контроля пользователей
