Binance и Чжао оштрафованы на 2,7 миллиарда долларов по делу об отмывании денег CFTC
Важным событием в деле Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), связанном с обвинениями в отмывании денег, стало то, что Binance вместе со своим бывшим генеральным директором ЧанПэн Чжао были оштрафованы на крупный штраф в размере 2,7 миллиарда долларов. Решение суда не только наложило этот штраф, но и подготовило почву для назначения Ричарда Тэна новым генеральным директором, а также намекло на возможность того, что Чжао грозит тюремное заключение.
Мировое соглашение, санкционированное Окружным судом США Северного округа штата Иллинойс, обязывает Binance выплатить штраф на общую сумму 2,7 миллиарда долларов. Из этой суммы Чжао лично несет ответственность за 150 миллионов долларов. Эти штрафы возникли в результате иска, возбужденного CFTC против компании по обвинению в отмывании денег.
Директива суда требует от Binance отказаться от 1,35 миллиарда долларов, полученных от комиссий за незаконные транзакции, и выплатить эквивалентную сумму в качестве штрафа CFTC. После урегулирования соглашения Чжао ушел с поста генерального директора, и теперь ему потенциально грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Обвинения против Binance и Чжао, выдвинутые в марте 2023 года, обвиняли их в умышленном нарушении законов США и организации несанкционированной биржи деривативов цифровых активов.
И Binance, и Чжао признались в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег в прошлом месяце, что привело к соглашению об урегулировании спора на сумму 4,3 миллиарда долларов. В рамках этого соглашения Ричард Тенг, ранее отвечавший за глобальные региональные рынки Binance, должен занять пост генерального директора.
Кроме того, суд наложил гражданский денежный штраф в размере 1,5 миллиона долларов на бывшего директора по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэля Лима за его предполагаемое участие в нарушениях нормативных требований компании.
Хотя Чжао планировал поехать в ОАЭ, чтобы навестить семью, суд ограничил его поездку, сославшись на то, что он потенциально может сбежать.
В заявлениях защиты, содержащихся в материалах суда, Чжао, скорее всего, грозит лишь короткий срок, и поэтому у него нет стимула бежать.
Этот случай подчеркивает сохраняющиеся юридические сложности в секторе криптовалют и острую необходимость соблюдения нормативных норм.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🎬 “Finding Satoshi”: новая версия происхождения Bitcoin меняет правила игры
- 📊 Outset Media Index: попытка навести порядок в хаосе crypto PR
- 🇬🇧 FCA выходит “в поле”: первый силовой удар по P2P-крипторынку в Великобритании
- 🚨 Взлом Kelp DAO: не баг в смарт-контракте, а ошибка в инфраструктуре
- 📧 Gmail становится AI-ассистентом: Google встраивает AI Overviews в рабочую почту
