Binance помогает Тайваню в борьбе с мошенничеством на сумму 6 миллионов долларов
Binance, ведущая глобальная криптовалютная биржа, недавно сотрудничала с властями Тайваня в расследовании крупного финансового преступления, на сумму более 6,2 миллиона долларов. Департамент биржи по контролю за финансовыми преступлениями (FCC) тесно сотрудничал с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя для решения проблемы, которая касалась преступников, использующих криптоплатформы для отмывания украденных цифровых активов.
Сообщается, что преступники использовали изощренную тактику, чтобы избежать обнаружения, включая поддельные личности и фальшивые документы о денежных переводах. Они также представили сфабрикованные записи разговоров с клиентами, чтобы их транзакции выглядели законными. Опыт Binance в финансовых преступлениях сыграл важную роль в раскрытии этих мошеннических действий.
Ло Вэй-юань, прокурор районной прокуратуры Тайбэя, возглавил расследование в отношении девяти лиц, причастных к этой схеме. Этим лицам теперь предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве и участии в организованной преступной деятельности.
В своих постоянных усилиях по улучшению соблюдения требований и сотрудничества с регулирующими органами Binance активно формирует партнерские отношения с правоохранительными органами по всему миру. В рамках этой инициативы обмен организовал онлайн-сессию по стратегии с тайваньскими прокурорами и следователями для более эффективной координации их усилий. Кроме того, Binance провела программу обучения, направленную на обучение сотрудников правоохранительных органов выявлению финансовых и киберпреступлений и борьбе с ними.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Эти совместные усилия были хорошо приняты местными властями Тайваня, которые признали ценный вклад Binance в их расследования. Биржа также расширяет свое присутствие на тайваньском рынке, подав заявку на регистрацию в соответствии с Тайваньской комиссией финансового надзора (FSC) и Законом о борьбе с отмыванием денег в 2023 году.
Кроме того, в марте Binance организовала учебный семинар для окружной прокуратуры Килунг, сосредоточив внимание на стратегиях борьбы с цифровыми преступлениями, что еще раз продемонстрировало свою приверженность созданию более безопасной криптовалютной среды.
В будущем ожидается, что нормативная база криптовалют на Тайване претерпит значительные изменения. Хуан Тяньчжу, председатель FSC, выразил обеспокоенность по поводу незаконного использования криптовалют и выступает за более строгие правила. Предлагаемые изменения в законодательстве к концу 2024 года потребуют от иностранных бирж, работающих на Тайване, строго придерживаться политики по борьбе с отмыванием денег (AML), направленной на сдерживание деятельности по отмыванию денег и повышение безопасности транзакций с цифровыми активами.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
