Binance сотрудничает с властями Таджикистана в борьбе с терроризмом
Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, сыграла решающую роль в содействии аресту ключевых членов Исламского государства – провинции Хорасан (ISKP), филиала глобальной террористической сети ИГИЛ. Операция стала результатом совместных усилий Binance, Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и аналитической компании TRM Labs.
Команды Binance по расследованиям и соблюдению санкций, работающие с TRM Labs с декабря 2022 года, сосредоточились на противодействии угрозам, исходящим от ISKP. Совместные усилия привели к аресту нескольких членов ИГКП, в том числе высокопоставленного члена по имени Шамиль Хукуматов. Сообщается, что эти люди были причастны к планированию неизбежных нападений.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Сотрудничество было сосредоточено на мониторинге канала Telegram, который часто посещают члены ИГИЛ. В ходе расследования Binance был выявлен адрес криптокошелька, который лидер ISKP использовал для получения пожертвований, что сыграло решающую роль в облегчении арестов.
Представитель Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана подчеркнул активный обмен разведданными и поддержку расследований, оказываемую экспертами Binance по расследованиям.
Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, подчеркнул активный подход компании к мониторингу транзакций и отслеживанию дискуссий, связанных с криптовалютой, на таких платформах, как Telegram. Хотя конкретные подробности о криптовалюте, используемой ISKP, не разглашаются, было упомянуто, что монета Monero, ориентированная на конфиденциальность, не участвовала. В отдельном отчете TRM говорится, что террористы отдают предпочтение стейблкоину Tether, транзакции которого часто проводятся на блокчейне Tron.
За последний год следственная группа Binance рассмотрела более 47 000 запросов правоохранительных органов, продемонстрировав свою приверженность сотрудничеству с властями в борьбе с финансовыми преступлениями. Это событие подчеркивает растущее сотрудничество между криптовалютными платформами и глобальными правоохранительными органами в целях повышения безопасности и борьбы с незаконной деятельностью в цифровой финансовой экосистеме.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🎬 “Finding Satoshi”: новая версия происхождения Bitcoin меняет правила игры
- 📊 Outset Media Index: попытка навести порядок в хаосе crypto PR
- 🇬🇧 FCA выходит “в поле”: первый силовой удар по P2P-крипторынку в Великобритании
- 🚨 Взлом Kelp DAO: не баг в смарт-контракте, а ошибка в инфраструктуре
- 📧 Gmail становится AI-ассистентом: Google встраивает AI Overviews в рабочую почту
