Binance грозит штраф в размере 2,2 миллиона долларов от финансового надзора Индии за нарушения в сфере ПОД
Индийское подразделение финансовой разведки (FIU) наложило на Binance штраф в размере 188,2 миллиона рупий (2,25 миллиона долларов США) за нарушение Закона Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA). В приказе от 19 июня 2024 года указано несколько нарушений, в том числе неспособность Binance вести надлежащий учет финансовых транзакций, соблюдать требования отчетности о подозрительной деятельности и не принимать адекватные меры по предотвращению отмывания денег.
Binance, классифицируемый как поставщик услуг виртуальных цифровых активов в соответствии с PMLA, обязан вести учет транзакций и соблюдать строгие протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако расследование ПФР-ИНД выявило существенные нарушения этих обязательств. Ранее в этом году индийские власти направили Binance и другим офшорным криптобиржам уведомления о причинах, что привело к прекращению ими несанкционированных операций на индийском рынке.
В прошлом месяце Binance вместе с KuCoin получила условное одобрение от ПФР при условии уплаты штрафа по итогам слушания. ПФР также издало специальные директивы, чтобы обеспечить соблюдение Binance в будущем правил PMLA и связанных с ними правил ведения учета.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
На данный момент Binance публично не прокомментировала штраф. Это развитие совпадает с более широким регуляторным контролем, с которым сталкиваются криптовалютные биржи во всем мире. За пределами Индии Binance столкнулась с проблемами регулирования, в том числе с штрафом в размере 4,4 миллиона долларов от канадского FINTRAC за отказ зарегистрироваться в качестве компании по оказанию иностранных денежных услуг и сообщить о крупных транзакциях с цифровой валютой. Binance в настоящее время оспаривает эти обвинения.
Кроме того, Binance.US, американская дочерняя компания биржи, столкнулась с регулятивными проблемами в нескольких штатах, где власти либо отозвали, либо отказались продлить лицензии на перевод денег из-за проблем с соблюдением требований и юридических сложностей.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🇺🇸 CLARITY Act под давлением: индустрия требует ускорить регулирование крипторынка
- 🇳🇬 Перестановки в правительстве Нигерии: смена курса от обещаний к исполнению
- 💸 XRP растёт без закона: рынок важнее регулирования
- ⚖️ Нью-Йорк против криптоплатформ: Coinbase и Gemini обвиняют в незаконных prediction markets
- 🌏 Индия и Южная Корея усиливают союз: цель — $50+ млрд торговли
