Binance публикует заявление, подчеркивающее совместные усилия по регулированию
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, публично признала, что в прошлом сталкивалась с серьезными проблемами соблюдения требований. Во вторник компания опубликовала заявление, в котором откровенно рассмотрела эти проблемы и подчеркнула свою приверженность их решению.
Binance сталкивается с проблемами соответствия
Заявление Binance появилось неожиданно: компания открыто признала исторические недостатки в соблюдении требований. Компания размышляла о том, как ее первоначальная неспособность внедрить достаточный контроль повлияла на ее нынешнее положение. Признавая эти проблемы, Binance продемонстрировала готовность изменить свой подход к регулированию, особенно в таких областях, как борьба с отмыванием денег (AML) и противодействие финансированию терроризма (CFT).
Взаимодействие Binance с регулирующими органами
В заявлении Binance подчеркивается активное сотрудничество с регулирующими органами США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) похвалило Binance за существенное сотрудничество в многочисленных расследованиях. Это включает в себя проведение внутренних проверок, оперативное реагирование на запросы, предоставление данных, проведение презентаций и согласие на толлинговые соглашения.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Кроме того, Министерство юстиции (DOJ) признало усилия Binance по исправлению ситуации и похвалило биржу за ее стремление к постоянному улучшению ситуации. И Министерство юстиции, и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) отметили недавние достижения Binance в практике ПОД и ФТ. К ним относятся реорганизация персонала, увеличение штата и комплексная оценка рисков в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Binance также выполнила требования OFAC «Знай своего клиента» (KYC), как указано в мировом соглашении. Биржа внедрила строгие процессы KYC, тщательную комплексную проверку и пересмотрела политику санкций.
Детали, изложенные в заявлении Binance, демонстрируют приверженность биржи прозрачности и соблюдению нормативных стандартов. Проактивный подход компании и сотрудничество с регулирующими органами подчеркивают ее приверженность работе в рамках законодательства и совершенствованию процедур обеспечения соответствия. Этот шаг рассматривается как значительный шаг на пути к приведению деятельности Binance в соответствие с глобальными нормативными ожиданиями и повышению доверия к практике криптовалютной биржи.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
