Платежная компания Block Джека Дорси ведет переговоры с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) по вопросам, связанным с претензиями регулятора к соблюдению Закона о банковской тайне и программам по борьбе с отмыванием денег (AML). Об этом говорится в заявлении компании от 24 февраля.
Условия соглашения
Согласно документу, в январе NYDFS предложил условия соглашения, и сейчас обсуждаются их детали. Точная сумма урегулирования не раскрывается, но в Block считают, что эти расходы не окажут существенного влияния на финансовые показатели компании за 2024 год.
Результаты проверки
Результаты проверки, проведенной с 2021 по 2023 год, выявили недостатки в AML-программе компании, в частности касающиеся соблюдения Закона о банковской тайне.
Предыдущие штрафы
В январе Block согласилась выплатить $80 млн штрафа по обвинениям со стороны регуляторов нескольких штатов, хотя Нью-Йорк в их число не входил. Тогда компания не признала и не опровергла свою вину.
Обязательства Block
По условиям предыдущего урегулирования, Block обязалась назначить независимого консультанта для проверки AML-программы, а Комитет по управлению соответствием будет контролировать выполнение корректирующих мер.
Следствие против Cash App
В январе мобильное приложение Cash App от Block оказалось под следствием Бюро финансовой защиты потребителей США. Компания уже выплатила 55млнштрафаисогласиласькомпенсироватьот55млнштрафаисогласиласькомпенсироватьот75 млн до $120 млн пострадавшим клиентам.
Криптовалютные подразделения
Напомним, в мае 2024 года СМИ сообщали о проверке финансовых операций криптовалютных подразделений Block на соответствие требованиям. Федеральная прокуратура США подозревала Square и Cash App в многолетних нарушениях процедур комплаенса.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Переговоры с NYDFS подчеркивают продолжающиеся проблемы Block с соблюдением регуляторных требований. Компании предстоит укрепить свои AML-программы и восстановить доверие регуляторов и клиентов.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- FCA предупреждает футбольные клубы о рисках спонсорства с неавторизованными криптофирмами
- Morgan Stanley повышает рейтинг Yum! Brands и увеличивает целевую цену
- Сенатор Луммис защищает закон о цифровых активах после критики Джейми Даймона
- Schwab запустил круглосуточные фьючерсы на Bitcoin для розничных клиентов
- Ethena (ENA) резко растёт на фоне партнёрства с Coinbase
