Канадская криптобиржа и ее основатель обвиняются в азартных играх с $9,5 млн средств пользователей
Канадская криптовалютная торговая платформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли обвиняются в мошенничестве с клиентами путем присвоения около 13 миллионов канадских долларов (около 9,5 миллионов долларов США) их криптовалютных инвестиций для личных азартных игр. Это обвинение было выдвинуто комиссией Британской Колумбии по ценным бумагам (BCSC), которая указала на существенные нарушения доверия, поскольку ezBtc якобы перенаправляла средства клиентов для личного использования Смилли.
Комиссией BCSC было установлено, что почти треть средств пользователей, а именно 935,46 биткоинов и 159 эфиров, были переведены ezBtc на биржевые счета Смилли и/или на игровые сайты, такие как CloudBet и FortuneJack. Эти переводы были сделаны либо напрямую с ezBtc, либо косвенно через биржевые счета Смилли. Обман привел к существенным потерям для клиентов, которые не смогли вывести свои активы.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Ожидается, что санкции против Smillie и ezBtc будут введены к 24 сентября, что может включать денежные штрафы или запреты на участие в рынке. Хотя ни Smillie, ни представители ezBtc не присутствовали на слушании лично, Smillie был представлен адвокатом.
Это дело разворачивается в то время, когда регулирующие органы, включая Канадскую организацию по регулированию инвестиций (CIRO) и Канадских администраторов ценных бумаг (CSA), напоминают канадским криптовалютным торговым платформам (CTP) о необходимости завершить регистрацию и стать полноправными инвестиционными дилерами. Временный период работы CTP в качестве ограниченных дилеров заканчивается, и регулирующие органы подчеркнули, что новым CTP не будет предоставлен временный период перед получением членства в CIRO. В настоящее время в Канаде действуют 15 CTP.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
- 🔐 Tempo запускает Zones: приватность для бизнеса или шаг к централизации?
- ⚖️ CLARITY Act на финальной стадии: судьба стейблкоинов решается в США
