Канадский финансовый регулятор оштрафовал Binance на 6 миллионов канадских долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег
FINTRAC, подразделение финансовой разведки Канады, наложило крупный штраф на криптовалютную биржу Binance за несоблюдение правил по отмыванию денег. Регулирующий орган оштрафовал Binance на 6 002 000 канадских долларов (приблизительно 4,4 миллиона долларов США) за два серьезных нарушения: неспособность зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей услуги иностранным денежным средствам, и несообщение об одной транзакции с виртуальной валютой, превышающей 10 000 долларов США.
Нарушения были обнаружены в ходе проверки соответствия в 2023 году, в результате которой в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщила о более чем 5902 транзакциях, каждая из которых включала более 10 000 долларов США в виртуальной валюте. Этот надзор подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы при мониторинге. масштабные транзакции на глобальных криптовалютных платформах.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Эти действия канадских властей против Binance усугубляют регуляторные проблемы компании, включая сделку о признании вины с Министерством юстиции США в ноябре 2023 года на сумму 4 миллиарда долларов для разрешения обвинений в отмывании денег, мошенничестве и нарушении санкций. Эти события отражают продолжающиеся усилия международных регуляторов по ужесточению надзора за криптовалютными биржами для предотвращения незаконной финансовой деятельности.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
