Китайская полиция разрушила многомиллионную группу криптовалютной пирамиды
Официальный сайт китайской полиции недавно сообщил о серьезном пресечении схемы Понци, основанной на криптовалюте, и показал, что незаконная операция привела к денежному потоку, превышающему 280 миллионов долларов.
Прорыв был достигнут филиалом Юаньбао Управления внутренней безопасности города Чифэн, расположенным в китайской провинции Внутренняя Монголия. Власти успешно ликвидировали сложную схему Понци, организованную через криптовалютную платформу, подозреваемую в мошеннической деятельности.
Конкретное название задействованной криптовалютной платформы официальные китайские источники не разглашают.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Эта платформа, действующая за пределами Пекина, имела сложную организационную структуру и использовала инновационные маркетинговые стратегии для привлечения участников. На момент обнаружения мошеннических действий на платформе было зарегистрировано более 18 000 участников из 13 провинций и городов страны, а общий объем транзакций превысил 2 миллиарда юаней (около 280 миллионов долларов США).
В качестве решающего шага против этой схемы полиция арестовала 30 человек, подозреваемых в причастности к ней, и добилась заморозки почти 10 миллионов юаней (1,4 миллиона долларов США) средств, связанных с мошеннической операцией. Расследование продолжается, двое основных подозреваемых уже сдались властям.
Несмотря на полный запрет криптоактивов в Китае, привлекательность виртуальных активов остается сильной среди китайского населения, многие из которых обходят ограничения, используя VPN для доступа к криптовалютным платформам.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🎬 “Finding Satoshi”: новая версия происхождения Bitcoin меняет правила игры
- 📊 Outset Media Index: попытка навести порядок в хаосе crypto PR
- 🇬🇧 FCA выходит “в поле”: первый силовой удар по P2P-крипторынку в Великобритании
- 🚨 Взлом Kelp DAO: не баг в смарт-контракте, а ошибка в инфраструктуре
- 📧 Gmail становится AI-ассистентом: Google встраивает AI Overviews в рабочую почту
