Компания CLS Global была оштрафована на сумму $428 059 и получила запрет на участие в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных для инвесторов в США. Согласно решению суда, компания обязана ежегодно подтверждать соблюдение наложенных на нее ограничений.
CLS Global зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах и предоставляла криптовалютные услуги американским инвесторам, несмотря на то, что все сотрудники находились за пределами США. В январе 2025 года компания признала свою вину в сговоре с целью осуществления рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств.
В сентябре 2024 года против компании были выдвинуты уголовные обвинения, после того как ФБР провело операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами. В рамках операции ФБР создало токен NexFundAI на базе Эфириума, который торговался на криптобирже Uniswap. CLS Global предложила свои услуги маркетмейкера, включая фиктивную торговлю и привлечение инвесторов с целью покупки токена обманным путем.
Сотрудники CLS Global использовали алгоритм, который выполнял сделки, покупая и продавая криптовалюту с нескольких кошельков, создавая видимость органических покупок и продаж. Эти операции были практически невозможно отследить.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Кроме того, в феврале 2025 года американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн за обман инвесторов и растрату средств клиентов. Также ранее, Федеральный суд США наложил штраф в размере $100 млн на криптобиржу BitMEX за нарушение закона о банковской тайне.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нИнцидент с JELLY вновь поднял вопрос о балансе между защитой рынка и злоупотреблениями со стороны бирж. Пока Hyperliquid не предоставит четких объяснений, доверие к платформе будет оставаться под угрозой.ашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
