CoinList выплатит OFAC 1,2 миллиона долларов в качестве компенсации за обвинения в нарушении санкций
Сервис обмена криптовалют и листинга токенов CoinList согласился выплатить более 1,2 миллиона долларов США в рамках мирового соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Данное урегулирование связано с нарушением платформой санкций, введенных агентством в отношении России и Украины.
Расследование OFAC показало, что в период с апреля 2020 года по май 2022 года CoinList обработал 989 транзакций на сумму 1 252 280 долларов США для 89 пользователей. Эти пользователи при создании учетной записи указали адреса в Крыму, но указали Россию в качестве страны своего проживания. Крым, международно признанный территорией Украины, находится под российской аннексией с 2014 года, что привело к введению всеобъемлющих международных санкций против России после ее вторжения в Украину.
Несмотря на эти санкции, OFAC классифицировал нарушения CoinList как «не вопиющие». Максимальный штраф за такие нарушения мог превысить 327 миллионов долларов, но штраф CoinList был установлен в размере 1 207 830 долларов. Такое снижение штрафа было связано с сотрудничеством CoinList в ходе расследования, отсутствием каких-либо предыдущих нарушений за последние пять лет и относительно небольшим масштабом задействованных транзакций по сравнению с годовым общим объемом транзакций.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
В ответ на нарушения CoinList предприняла несколько корректирующих шагов. На платформе реализована геоблокировка IP для предотвращения доступа пользователей из санкционированных регионов, включая Крым. CoinList также обновил настройки фильтров для выявления и запрета доступа потенциальным пользователям из Крыма и нанял дополнительных опытных сотрудников по соблюдению требований. Кроме того, компания обязалась инвестировать 300 000 долларов США в усиление контроля за соблюдением санкций.
CoinList, основанная в 2017 году и оцененная в 1,5 миллиарда долларов в 2021 году после раунда финансирования серии A в размере 100 миллионов долларов, недавно опровергла слухи о банкротстве. В ноябре 2022 года компания заверила, что не столкнулась с кризисом ликвидности, опровергая опасения пользователей, испытывающих трудности с выводом средств более недели.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
