Криптоплатформа CoinList заплатит $1,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций
CoinList, американская платформа для продажи токенов, выплатила правоохранительным органам Министерства юстиции 1,2 миллиона долларов США за расходы, связанные с обработкой транзакций в санкционированных регионах.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) объявило 13 декабря 2023 года, что CoinList со штаб-квартирой в Сан-Франциско заплатит 1 207 830 долларов. Этот платеж устраняет «потенциальную гражданскую ответственность» за почти 1000 транзакций, обработанных для юридических лиц в Крыму с апреля 2020 года по май 2022 года.
OFAC отметило, что меры проверки CoinList были неадекватными и не смогли выявить пользователей, которые, несмотря на заявление о проживании в странах, не подпадающих под эмбарго, предоставили адреса в Крыму. Например, CoinList зарегистрировал 89 пользователей, которые указали Россию в качестве своей страны, но указали адреса в Крыму для настройки учетной записи.
Сопутствующий контекст: CommEX, которая недавно приобрела Binance Russia, планирует расширить услуги в Крыму.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Регулятор заявил, что CoinList знал или должен был знать, что он облегчает транзакции для организаций, базирующихся в Крыму. В качестве условия урегулирования CoinList взяла на себя обязательство улучшить свои программы обучения и нанять более опытных сотрудников, отвечающих за соблюдение требований.
С момента своего основания в 2017 году CoinList стала известной платформой для продажи токенов, предлагающей различные цифровые активы для покупки, продажи и торговли. Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, успешно привлекла более 800 миллионов долларов для криптовалютных проектов при поддержке таких известных венчурных фирм, как a16z, Sequoia, USV, GV, Bain, Lightspeed и других.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Bitmine может войти в Russell 1000 на фоне расширения Ethereum‑казначейства
- Сенаторы США требуют участия штатов в надзоре за стейблкоинами по GENIUS Act
- bitFlyer начнёт торговлю Solana в Японии с 24 июня
- TetherBack расширяет программу кешбэка в USDT на новые биржи
- Ripple укрепляет позиции в Африке через инвестицию в Flutterwave
