Уклонение от уплаты налогов с помощью криптовалюты привело украинского блогера к неприятностям на $5 млн
Бюро экономической безопасности Украины предъявило обвинение известному местному блогеру в уклонении от уплаты налогов на сумму более $5 млн с помощью сложной схемы на основе криптовалюты, связанной с партнерским онлайн-маркетингом. Согласно пресс-релизу от 16 августа, финансовое разведывательное агентство раскрыло сложную операцию, которая позволила блогеру скрыть существенный доход, полученный от таких отраслей, как азартные игры, знакомства, ставки и товары для здоровья.
Хотя бюро официально не раскрыло личность блогера, сообщения местных СМИ предполагают, что вероятным подозреваемым является Александр Слобоженко, видная фигура в украинских ИТ-кругах и кругах влиятельных лиц. Расследование утверждает, что блогер создал коммерческую организацию в 2020 году, не зарегистрировав ее как законный бизнес, тем самым обойдя налоговые обязательства. Несмотря на финансовый успех организации, она так и не была зарегистрирована в украинских налоговых органах, и с ее сотрудниками не были подписаны официальные трудовые договоры.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Чтобы еще больше скрыть доход, блогер и его сообщники, как сообщается, конвертировали прибыль в криптовалюту, используя цифровые кошельки, зарегистрированные на доверенных лиц. Эти сообщники получали оплату за услуги арбитража трафика в криптовалюте, которая затем переводилась на кошельки директора компании и обменивалась на доллары США. Расследование показало, что эта операция, поддержанная несколькими ИТ-специалистами, привела к незадекларированному доходу, превышающему 1 млрд грн (около 27 млн долларов США) в период с 2020 по 2023 год, что привело к примерно 5,1 млн долларов США неуплаченных налогов.
В рамках расследования власти провели несколько рейдов, изъяв предметы роскоши, включая восемь автомобилей, квартиры и другую недвижимость, расположенную в Киеве. Теперь блогеру предъявлены обвинения по украинскому законодательству в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- FCA предупреждает футбольные клубы о рисках спонсорства с неавторизованными криптофирмами
- Morgan Stanley повышает рейтинг Yum! Brands и увеличивает целевую цену
- Сенатор Луммис защищает закон о цифровых активах после критики Джейми Даймона
- Schwab запустил круглосуточные фьючерсы на Bitcoin для розничных клиентов
- Ethena (ENA) резко растёт на фоне партнёрства с Coinbase
