Криптовалюта была одним из крупнейших рисков отмывания денег в 2022-2023 годах
Согласно недавнему отчету, Управление финансового надзора (FCA) Великобритании определило криптовалютные компании как один из секторов, наиболее уязвимых для деятельности по отмыванию денег. Этот вывод основан на оценках рисков, проведенных FCA в отношении 238 фирм в различных финансовых секторах, включая розничные банковские услуги, оптовые банковские услуги и управление активами.
В отчете освещаются текущие усилия FCA по регулированию сектора криптовалют, который находится под его юрисдикцией в отношении соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег с 2020 года. Акцент FCA на криптовалюте согласуется с более широкими национальными усилиями по пресечению преступной деятельности, связанной с криптовалютой. В октябре 2022 года полиция Великобритании объявила о развертывании по всей стране советников по крипто-тактике для оказания помощи в конфискации цифровых активов, связанных с преступной деятельностью. По данным Совета начальников национальной полиции, эти усилия привели к конфискации криптовалют на сотни миллионов фунтов стерлингов.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Данные отчета показывают, что FCA выделило около 52,8 штатных специалистов по финансовым преступлениям в эквиваленте полной занятости для надзора за борьбой с отмыванием денег, причем 15,8 из них специально специализируются на секторе криптовалют. Кроме того, за период, охватываемый отчетом, более широкие надзорные группы FCA инициировали 95 дел, связанных с криптоактивами. Это демонстрирует активное участие регулятора в мониторинге и устранении рисков, связанных с быстро развивающимся рынком криптовалют.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- bitFlyer начнёт торговлю Solana в Японии с 24 июня
- TetherBack расширяет программу кешбэка в USDT на новые биржи
- Ripple укрепляет позиции в Африке через инвестицию в Flutterwave
- State Street запускает денежный рынок для резервов стейблкоинов
- TAO укрепляется на фоне роста интереса к децентрализованному ИИ
