Binance помогла отследить криптовалюты, украденные индийскими властями
В Индии правоохранительные органы раскрыли мошенничество с криптовалютой с участием платформы E-Nugget, которую ошибочно представили как игровую платформу. E-Nugget обещал быструю финансовую прибыль за счет инвестиций в криптовалюту, но клиенты не смогли получить доступ к своим средствам, когда платформа неожиданно отключилась.
В ходе расследования члены Управления правоприменения (ED) сотрудничали с экспертами криптовалютной биржи Binance, чтобы отследить украденные средства. Это сотрудничество привело к идентификации биткойн-кошельков, связанных с мошенничеством, связанных с несколькими криптовалютными биржами. Эти кошельки использовались мошенниками для хранения украденных активов на многочисленных аккаунтах.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Обнаружив эти кошельки, правоохранительные органы приняли оперативные меры по их заморозке и перевели незаконные средства на адрес, контролируемый правительством. В результате этих усилий было конфисковано около 19 миллионов долларов преступных активов и банковских счетов.
ED подчеркнул, что они следили за платформой E-Nugget в течение двух лет. За этот период они обнаружили тысячи фиктивных банковских счетов, использованных для мошенничества, на сумму более 2 миллионов долларов. Этот случай подчеркивает текущие проблемы и сложности, связанные с отслеживанием и задержанием операторов схем мошенничества с криптовалютой.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
