Binance помогла отследить криптовалюты, украденные индийскими властями
В Индии правоохранительные органы раскрыли мошенничество с криптовалютой с участием платформы E-Nugget, которую ошибочно представили как игровую платформу. E-Nugget обещал быструю финансовую прибыль за счет инвестиций в криптовалюту, но клиенты не смогли получить доступ к своим средствам, когда платформа неожиданно отключилась.
В ходе расследования члены Управления правоприменения (ED) сотрудничали с экспертами криптовалютной биржи Binance, чтобы отследить украденные средства. Это сотрудничество привело к идентификации биткойн-кошельков, связанных с мошенничеством, связанных с несколькими криптовалютными биржами. Эти кошельки использовались мошенниками для хранения украденных активов на многочисленных аккаунтах.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Обнаружив эти кошельки, правоохранительные органы приняли оперативные меры по их заморозке и перевели незаконные средства на адрес, контролируемый правительством. В результате этих усилий было конфисковано около 19 миллионов долларов преступных активов и банковских счетов.
ED подчеркнул, что они следили за платформой E-Nugget в течение двух лет. За этот период они обнаружили тысячи фиктивных банковских счетов, использованных для мошенничества, на сумму более 2 миллионов долларов. Этот случай подчеркивает текущие проблемы и сложности, связанные с отслеживанием и задержанием операторов схем мошенничества с криптовалютой.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
