Криптовалютный скандал в DenizBank
Недавний скандал в филиале Denizbank в Манавгате в Анталье выявил крупное хищение, в ходе которого со счетов клиентов было украдено 205 миллионов турецких лир. В качестве подозреваемых по этому делу арестованы управляющий филиалом Рахшан Эйлем Булут, заместитель управляющего Утку Эрдем и двое других сотрудников банка. По имеющимся данным, украденные средства были направлены на криптовалютные биржи и сайты виртуальных ставок.
Расследование показывает, что Утку Эрдем неоднократно осуществлял несанкционированные переводы со счетов клиентов на счета знакомых в период с 2021 по апрель 2024 года. Затем эти средства были направлены обратно на счет Эрдема. Эта тщательно продуманная схема стала известна после внутреннего аудита, проведенного инспекторами банка.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
После этих разоблачений банк возбудил уголовное дело, в результате чего Генеральная прокуратура Манавгата начала расследование. Утку Эрдем признался в совершении преступления, признав, что потерял незаконно присвоенные средства на зарубежных платформах виртуальных ставок и криптовалютных биржах.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
