CZ приговорен и сделка SBF: апрельский обзор криптопреступлений
Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за практику отмывания денег внутри компании. Этот приговор был расценен как спорный, особенно если учесть, что первоначально прокуроры добивались трехлетнего срока. Это резко контрастирует с 25-летним приговором, вынесенным Сэму Бэнкману-Фриду, бывшему генеральному директору FTX, несмотря на его сотрудничество с инвесторами в расследовании дел против знаменитостей, поддержавших биржу.
Более того, ситуация вокруг До Квона, соучредителя Terraform Labs, оказалась особенно напряженной. После краха двух криптовалют, уничтожившего рынок на 40 миллиардов долларов, Квон был арестован в Черногории за использование поддельного паспорта при попытке поехать в Дубай. И США, и Южная Корея добиваются его экстрадиции для предъявления обвинений, но юридические сложности до сих пор не позволяют его экстрадиции.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Среди других новостей: присяжные Нью-Йорка признали Квона и Terraform Labs виновными в мошенничестве, а SEC потребовала штрафа в размере 5,3 миллиарда долларов. Кроме того, влиятельный человек в социальных сетях Джабара Игбара, известный как «Джей Мазини», был приговорен к семи годам тюремного заключения за хищение более 8 миллионов долларов у своих последователей с помощью схемы с криптовалютой.
Наконец, Министерство юстиции США усилило свои действия против крипто-миксеров, выдвинув недавние обвинения против основателей Samourai Wallet, подчеркнув сохраняющуюся обеспокоенность по поводу их использования для отмывания денег и уклонения от санкций.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🏦 Kraken усиливается: сделка с Bitnomial за $550 млн меняет расстановку сил в деривативах
- 🐕 Dogecoin в ловушке: бычий сигнал оказался обманом?
- ✈️ GE Aerospace падает перед отчётом: фиксация прибыли или сигнал риска?
- 🐳 Dogecoin под давлением сопротивления: киты накапливают, но пробоя нет
- 🚀 Psyence Biomedical взлетает на 200%: политика сильнее фундаментала?
