Министерство юстиции США (US Department of Justice) расширило расследование манипуляций на крипторынке, предъявив обвинения 10 иностранным гражданам, связанным с маркет-мейкерами Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Дела охватывают период с 2018 года, а часть фигурантов уже экстрадирована в США, что показывает переход расследования в активную фазу.
По данным обвинения, компании использовали схемы wash trading — заранее согласованные сделки между связанными сторонами. Такие операции создавали иллюзию ликвидности и спроса, искусственно разгоняя объемы торгов и цены токенов. В ряде случаев это сопровождалось классическими схемами pump-and-dump, когда после привлечения внешних инвесторов участники фиксировали прибыль.
Один из ключевых кейсов связан с Gotbit, которая согласилась прекратить деятельность и передать около $23 млн в криптоактивах в рамках сделки с регуляторами. Остальные участники расследования сталкиваются с уголовными обвинениями, штрафами и потенциальными сроками до 20 лет за каждое нарушение.
Фокус регуляторов смещается с бирж и эмитентов на поставщиков ликвидности. Именно маркет-мейкеры, по версии властей, в ряде случаев выступали как “манипуляция как услуга”, предлагая клиентам искусственно завышать метрики токенов. Это меняет восприятие инфраструктуры рынка и повышает требования к проверке контрагентов.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Ситуация подчеркивает структурные проблемы крипторынка: фрагментированную ликвидность, слабую прозрачность и отсутствие единых стандартов отчетности. По мере усиления международной координации расследований давление на такие практики будет расти, приближая рынок к более строгим стандартам традиционных финансов.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
