Министерство юстиции призывает криптофирмы следовать правилам после заявления Binance о признании вины
Министерство юстиции США (DOJ) недавно сделало заявление, в котором Джанет Йеллен призвала компании, занимающиеся виртуальной валютой, придерживаться правовых стандартов. Этот призыв к соблюдению требований в индустрии виртуальных валют прозвучал вскоре после того, как Министерство юстиции признало Binance виновным в отмывании денег, среди других обвинений, что послужило предупреждением для отрасли о важности соблюдения правил финансовой системы США.
Министерство юстиции США в сотрудничестве с Министерством финансов США, FinCEN, OFAC и Управлением уголовных расследований IRS во вторник, 21 ноября 2023 года, наложило на Binance рекордный штраф в размере 4,37 миллиарда долларов. Этот штраф, который должен быть уплачен в течение 15 месяцев, был наложен. против Binance за серьезные нарушения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкций. Binance, на долю которой приходится 60% мировой спотовой торговли виртуальной валютой, призналась, что намеренно не реализовала эффективную программу AML, включая процедуры «Знай своего клиента» (KYC), и не сообщала о подозрительных транзакциях.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао ушел со своего поста и находился под стражей. Он был освобожден после внесения существенного залога в размере до 175 миллионов долларов.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
CoinGape сообщил, что Чжао признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, что ознаменовало окончание обширного расследования в отношении крупнейшей криптовалютной биржи. Мировое соглашение на сумму 4,3 миллиарда долларов, одно из крупнейших корпоративных штрафов в истории США, включает в себя личный платеж Чжао в размере 50 миллионов долларов.
Чжао объявил о своей отставке с поста генерального директора Binance, оставив эмоциональное сообщение и приняв все обвинения. Он признал свои ошибки и взял на себя ответственность, полагая, что его уход отвечает интересам биржевого сообщества. После его заявления Ричард Тенг, другой руководитель Binance, возьмет на себя руководство, сосредоточив внимание на том, чтобы убедить пользователей в финансовой устойчивости, безопасности и безопасности компании.
Эта новость повлияла на более широкий рынок криптовалют, вызвав снижение биткойнов, Ethereum и других криптовалют на 3-4% в среду после подтверждения Министерством юстиции обвинений против Binance. Собственная криптовалюта Binance, BNB, упала более чем на 12%.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
