Европол поднимает тревогу по поводу криптомайнинга и решений уровня 2 для борьбы с преступной деятельностью
Европол выпустил предупреждение о потенциальном злоупотреблении майнингом криптовалюты и технологиями блокчейна второго уровня преступными сетями. Согласно отчету Bitcoinist, Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов обеспокоено тем, что эти технологии могут создать серьезные проблемы для усилий правоохранительных органов, особенно с точки зрения отслеживания и возврата незаконных средств.
В отчете подробно описано, как преступники все чаще обращаются к майнингу криптовалют как к методу отмывания денег. Направляя незаконные доходы через горнодобывающую деятельность, они могут скрыть происхождение средств, потенциально получая при этом дополнительную прибыль. В майнинговых пулах наблюдалась подозрительная деятельность, особенно в тех, которыми манипулируют группы программ-вымогателей. Один примечательный пример связан с сетью BitClub, которая была раскрыта как мошенничество, которое ложно обещало доходы от несуществующих майнинговых пулов и обманывало инвесторов на сотни миллионов евро.
Кроме того, в качестве риска также выделяются решения блокчейна второго уровня, которые предназначены для повышения масштабируемости и снижения затрат. Такие технологии, как доказательства с нулевым разглашением, которые предназначены для обеспечения конфиденциальности и безопасности, могут затруднить отслеживание транзакций в блокчейне. Другая сложность возникает из-за стандарта SLIP39, используемого во многих аппаратных криптокошельках, который позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления, а не одну мнемоническую фразу, что усложняет усилия по восстановлению активов при рассмотрении уголовных дел.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Подчеркивая, что майнинг криптовалюты и решения уровня 2 не являются по своей сути незаконными и обладают потенциалом революционизировать финансовый сектор, Европол подчеркивает важность внедрения надежных мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Агентство выступает за более тесное сотрудничество между правоохранительными органами, регулирующими органами и индустрией криптовалют, чтобы гарантировать, что эти технологии не будут использоваться преступниками, тем самым обеспечивая баланс между инновациями и безопасностью.
Этот призыв к действию подчеркивает необходимость постоянной бдительности и совместных усилий для защиты положительных достижений технологии блокчейна от использования незаконной деятельности.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- Великобритания отложит налог на прибыль для криптокредитования и пулов ликвидности
- eSIM упрощает международные поездки для пользователей из Нигерии
- JCB и Circle протестируют расчёты в USDC: крупнейшая платёжная сеть Японии изучает интеграцию стейблкоинов
- Трамп усиливает давление на Сенат: CLARITY Act предлагают принять в память о Линдси Грэме
- Ripple Prime присоединилась к обсуждению токенизированных рынков вместе с DTCC
