FCA уничтожает нелегальные криптовалютные банкоматы в Великобритании
🚀Управление финансового поведения (FCA), финансовый регулятор Соединенного Королевства, приняло меры против криптовалютных банкоматов, что привело к выходу из строя 26 из 34 проверенных машин с начала 2023 года.
В феврале FCA выдвинуло ультиматум всем операторам криптовалютных банкоматов в стране, требуя от них соблюдать правила или прекратить незаконные операции. Впоследствии FCA вместе с другими правоохранительными органами провело расследование в отношении 36 местоположений криптовалютных банкоматов в соответствии с правилами отмывания денег.
Стив Смарт, совместный исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком, выразил обеспокоенность по поводу криптовалютных банкоматов и подчеркнул связанные с ними риски. Он заявил, что использование криптовалютного банкомата в Великобритании означает использование нелегальной машины, что потенциально позволяет пользователям неосознанно передавать свои деньги преступникам. Он также пояснил, что жертвы мошенничества с использованием этих банкоматов, особенно связанных с криптовалютами, такими как биткойн, не получат государственной защиты или помощи от операторов банкоматов.
В период с мая по июнь FCA проинспектировало 18 целевых мест, что совпало с их публичным объявлением о инспекционной кампании. Важно отметить, что все криптовалютные биржи и банкоматы в Великобритании должны зарегистрироваться в FCA и соблюдать правила страны по борьбе с отмыванием денег.
В отдельном инциденте, о котором сообщило полицейское управление Клайва 8 июля, мошенник, выдававший себя за представителя правоохранительных органов, принуждал ничего не подозревающую жертву перевести 6000 долларов, угрожая ей ордером на арест. Мошенники часто используют тактику запугивания и выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, чтобы обманом заставить людей совершать платежи через криптовалютные банкоматы. Законные правоохранительные органы не требуют оплаты по телефону или через криптовалюту.
💥Действия FCA направлены на пресечение незаконных операций с криптовалютными банкоматами и повышение осведомленности о связанных с ними рисках, в конечном итоге защищая общественность и предотвращая финансовые преступления. Людям рекомендуется проявлять осторожность, проверять законность любого сообщения или транзакции, связанной с криптовалютой, и проявлять бдительность, чтобы защитить себя от мошенничества.
