Гонконг планирует универсальные требования AML для внебиржевых криптотрейдеров
Администрация Гонконга намерена усовершенствовать нормативную базу, регулирующую торговлю внебиржевыми (OTC) виртуальными активами, путем приведения ее в соответствие с нормативными стандартами, применяемыми к общему рынку виртуальных активов.
8 февраля правительство Гонконга опубликовало консультационный документ, положивший начало обсуждению регулирующего надзора за внебиржевыми сделками с виртуальными активами. Планируется, что этот период консультаций продлится два месяца и завершится 12 апреля. Документ предлагает интеграцию внебиржевой торговой деятельности в сферу действия Постановления о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLO), который должен вступить в силу в июне 2023 года. Внебиржевая торговля характеризуется прямыми транзакциями между поставщиками и клиентами без посредничества. централизованных бирж лежит в основе этого регулирования.
В предложении указывается, что только «спотовая торговля любыми виртуальными активами за любые деньги» будет классифицироваться как внебиржевая торговля, в результате чего более широкие транзакции с виртуальными активами (VA) будут регулироваться стандартной лицензией поставщика торговли виртуальными активами (VATP). Одноранговые биржи должны оставаться исключенными из этой внебиржевой классификации.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
По оценкам правительства, в Гонконге имеется около 200 физических безрецептурных отделений виртуальных активов (включая банкоматы) и около 250 цифровых платформ или активных онлайн-сервисов, занимающихся покупкой и продажей виртуальных активов.
Это предстоящее постановление обязывает внебиржевых трейдеров соблюдать те же требования, что и другие поставщики услуг виртуальных активов, что требует процедуры лицензирования, контролируемой Комиссаром таможни и акцизов (CCE). Кроме того, трейдеры должны предоставить подробную информацию о своем местном офисе управления, адресе для корреспонденции и назначенном месте для хранения записей.
Лицензированные внебиржевые трейдеры будут ограничены в переводе виртуальных активов из зарегистрированных кошельков в кошельки, принадлежащие клиентам, при этом клиенты должны будут подтвердить право собственности и/или контроль над своими кошельками.
Кроме того, будет запрещена внебиржевая торговля виртуальными активами, не включенными в розничные НДС, или стейблкоинами, выпущенными без разрешения Валютного управления Гонконга (HKMA).
По состоянию на 2 февраля департамент финансовых услуг правительства Гонконга подчеркнул приближающийся срок подачи заявок на нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), предписывая организациям, не получившим одобрения, прекратить свою деятельность к 31 мая.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🔥 WLFI меняет правила: вестинг на годы и сжигание миллиардов токенов
- 📊 XRP: фаза накопления или ещё не дно? аналитики ищут сигналы цикла
- 🛢 Нефть растёт, но рынок пустеет: тревожный сигнал для инвесторов
- 🌍 XRP на фоне геополитики: перемирие и ETF-спрос меняют настрой рынка
- 🐸 Мемкоины снова в игре: ставка на ранние стадии или высокий риск?
