Гонконгский студент арестован за организацию мошенничества с криптовалютой на 10 миллионов долларов
🚀Гонконгская полиция арестовала шесть человек, включая студента, подозреваемых в участии в международном преступном синдикате, который посредством криптовалюты отмыл более 100 миллионов гонконгских долларов (12,7 миллиона долларов США) незаконных средств.
Студент, по предположению, помогал синдикату отмывать незаконные средства с помощью электронных кошельков для торговли цифровыми монетами, скрывая их происхождение и поток. Цифровые монеты затем передавались на зарубежные электронные кошельки для избежания обнаружения. Синдикат открыл банковские счета на материковой части Китая для сбора незаконных средств, полученных в результате различных мошеннических схем.
Участники синдиката использовали дебетовые карты для отмывания незаконных средств, покупая ценности, такие как золотые украшения и часы в Гонконге, которые затем перепродавались. Группа также приобретала цифровые монеты, чтобы затруднить отслеживание потока незаконных средств. Гонконгская полиция начала расследование синдиката в конце апреля после получения информации и сотрудничала с контрпартиями в Китае.
Шестеро подозреваемых, в возрасте от 22 до 36 лет, были арестованы в результате серии рейдов по всему городу в четверг. Среди них были предполагаемый главарь, два основных члена синдиката и сотрудник магазина часов. Студент был одним из предполагаемых основных членов, а двое других обвиняются в помощи синдикату использовать банковские карты для покупок в городе. Группа была задержана по подозрению в сговоре по отмыванию преступных доходов и мошенничестве.
Во время операции было изъято более миллиона гонконгских долларов наличными и ценностями, такими как часы и золотые украшения, а также дебетовые карты и другие доказательства. Подозреваемые до сих пор находятся в полицейском заключении, и расследование продолжается. Старший инспектор Чу Мин-ман из специальной группы по борьбе с организованной преступностью призвал молодых людей быть особенно бдительными при поиске летних работ и напомнил продавцам проверять подлинность личности покупателей и их банковских карт.
В Гонконге отмывание денег наказывается до 14 лет тюрьмы и штрафом в размере пяти миллионов гонконгских долларов. В отдельной операции представители финансовой разведки и следственного бюро также арестовали 18 жителей в четверг в ходе борьбы с криминальным синдикатом, который отмыл более 46 миллионов гонконгских долларов через более 110 банковских счетов.
💥Незаконные средства были получены в результате 54 случаев обмана, произошедших с декабря месяца, включая обман по телефону, интернет-мошенничество в сфере знакомств, мошенничество с онлайн-инвестициями и электронные аферы. Подозреваемые, включая 11 мужчин и семь женщин в возрасте от 23 до 61 года, до сих пор находятся в полицейском задержании для дальнейшего допроса.
