Незаконные криптотранзакции, совершенные через иностранные биржи в Корее, оцениваются в 7,7 миллиарда долларов
Южная Корея сталкивается с серьезной проблемой, связанной с незаконными сделками с виртуальными активами, совершаемыми через иностранные биржи. Согласно отчету, за последние пять лет было совершено незаконных транзакций на сумму около 10,4 триллиона вон (7,7 миллиарда долларов). Ситуация усугубляется более высокими ценами на виртуальные активы в Южной Корее по сравнению с другими странами, что стимулирует подобную незаконную торговлю.
Данные показывают резкий рост нарушений в 2020 и 2022 годах, что соответствует пиковым периодам инвестиций в криптовалюту в стране. Большинство незаконных действий связано с сокрытием торговых платежей, используемых для покупки виртуальных активов за рубежом или снятия иностранной валюты в зарубежных банкоматах. Двумя основными типами нарушений являются ложно задокументированные средства, переведенные для покупки виртуальных активов, и средства, не переведенные через банки, что составляет значительную часть совокупных штрафов.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Задержано и передано в прокуратуру 93 случая незаконной торговли виртуальными активами на иностранных биржах на сумму 8,1 триллиона вон, что свидетельствует о явной закономерности роста незаконной деятельности в годы повышенного интереса к криптовалютам. Большинство этих незаконных валютных операций связаны с денежными переводами за границу, замаскированными под торговые платежи, и являются нарушениями Закона о валютных операциях.
Го Ён Джин, член Демократической партии Кореи в Комитете по стратегии и финансам Национальной ассамблеи, призывает активизировать усилия по борьбе с этой незаконной деятельностью. Основное внимание уделяется иностранным биржам, участвующим в торговле виртуальными активами, и предлагаемому пересмотру валютного регулирования для более эффективного решения этой растущей проблемы. Постоянный мониторинг и адаптация правил будут иметь решающее значение для смягчения рисков и проблем, связанных с быстрым развитием и внедрением виртуальных активов в Южной Корее и во всем мире.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🐸 PEPE растёт вопреки рынку: сигнал разворота или временный всплеск?
- 📈 Рынки растут: нефть дешевеет, инвесторы делают ставку на дипломатию
- 🌍 XRP ETF: Европа накапливает, США остаются в стороне
- 🏦 Goldman Sachs готовит новый Bitcoin ETF: ставка на доход вместо роста
- 🐳 Киты разгоняют Binance Life: мемкоин вырос почти в 2 раза за сутки
