Индия наложила на Binance многомиллионный штраф
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов, сталкивается с серьезными проблемами регулирования во многих странах, последней из которых является штраф в размере 2,25 миллиона долларов, наложенный Управлением финансовой разведки Индии (ПФР) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Строгая позиция Индии в отношении поставщиков услуг виртуальных цифровых активов требует регистрации в качестве подотчетных лиц и соблюдения местных законов о борьбе с отмыванием денег. Binance недавно зарегистрировалась в ПФР в мае, чтобы соблюсти правила и возобновить деятельность в Индии. Этот шаг последовал за уведомлениями о явных причинах, выданными ранее девяти оффшорным биржам за нарушение правил ПОД, что побудило Министерство электроники и информационных технологий заблокировать онлайн-доступ к этим платформам.
Аналогичным образом, ранее в этом году KuCoin столкнулся с штрафом регулирующих органов в размере более 41 000 долларов США после регистрации в ПФР, что отражает давление со стороны регулирующих органов, с которым сталкиваются криптовалютные биржи, работающие в Индии.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
За пределами Индии Binance столкнулась с проблемами регулирования по всему миру. В Канаде агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало биржу на 4,38 миллиона долларов за аналогичные нарушения ПОД. Более того, Чанпэн Чжао (Чехия), бывший генеральный директор Binance, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США за нарушение законов об отмывании денег.
Репрессии со стороны ПФР Индии подчеркивают растущее внимание регулирующих органов, с которым сталкиваются оффшорные криптобиржи, стремящиеся работать в Индии. Несмотря на проблемы, интерес со стороны оффшорных бирж растет благодаря все более широкому принятию в Индии токенизации облигаций и ценных бумаг, массовому внедрению криптовалюты и активному сообществу разработчиков Web3. Шарат Чандра, соучредитель India Blockchain Forum, подчеркнул эти факторы, указывая на значительную привлекательность индийского рынка, несмотря на нормативные препятствия и налоговые сложности.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🇺🇸 CLARITY Act под давлением: индустрия требует ускорить регулирование крипторынка
- 🇳🇬 Перестановки в правительстве Нигерии: смена курса от обещаний к исполнению
- 💸 XRP растёт без закона: рынок важнее регулирования
- ⚖️ Нью-Йорк против криптоплатформ: Coinbase и Gemini обвиняют в незаконных prediction markets
- 🌏 Индия и Южная Корея усиливают союз: цель — $50+ млрд торговли
