Власти Индии подготовили обвинения против троих обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 240 миллионов долларов
Специальная следственная группа в Индии на этой неделе собирается предъявить обвинения трем лицам, Хему Раджу, Сухдеву и Абхишеку, причастным к крупному делу о мошенничестве с криптовалютой. Это мошенничество, стоимость которого первоначально оценивалось примерно в 24 миллиона долларов, было раскрыто как ошеломляющая афера на 240 миллионов долларов, от которой пострадали более 100 000 жертв, в том числе более тысячи полицейских.
Трем обвиняемым будут предъявлены обвинения по разделам 420 (обман и нечестность) и 120 B (преступный сговор) Уголовного кодекса Индии, а также разделам 21 и 23 Закона о запрете нерегулируемых депозитов 2019 года, также известного как Закон BUDS. На сегодняшний день в связи с этой тщательно продуманной крипто-аферой были арестованы 19 человек, а несколько объектов недвижимости конфисковано полицией.
Главный виновник аферы Субхаш Шарма остается на свободе и предположительно находится в Дубае. Полиция активно добивается выдачи ордера на его арест. Ожидается, что это обвинение будет подано в сессионный суд Шимлы в течение недели.
Изучайте больше о мире криптовалют, инвестировании и трейдинге в академии Cryptemic.
Мошенничество включало продажу криптовалютных монет Korvio (KRO) и DGT, обещая непомерную прибыль до 10% в месяц. Схема быстро расширялась, отчасти благодаря агрессивному маркетингу в социальных сетях, который заманивал инвесторов перспективой высокой прибыли от инвестиций в криптовалюту. На данный момент в полицию поступило более 300 жалоб от лиц, пострадавших от этой аферы.
ДИСКЛЕЙМЕР
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
- 🇳🇬 Перестановки в правительстве Нигерии: смена курса от обещаний к исполнению
- 💸 XRP растёт без закона: рынок важнее регулирования
- ⚖️ Нью-Йорк против криптоплатформ: Coinbase и Gemini обвиняют в незаконных prediction markets
- 🌏 Индия и Южная Корея усиливают союз: цель — $50+ млрд торговли
- 💳 PayPal под давлением: аналитики снижают прогнозы на фоне конкуренции от X Money
